PaynetCoin lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với chiêu thức tinh vi, hứa hẹn lãi suất cao. Công an điều tra Công ty Fimetech, thiệt hại hàng tỉ USD
- Đau bụng, tiểu buốt: Triệu chứng không thể xem nhẹ
- Ăn tối sau 8 giờ: Và rủi ro ung thư dạ dày
- Sư tử núi tấn công bé gái 11 tuổi ngay trong sân nhà ở California
Hàng nghìn nhà đầu tư đã mất tiền vào PaynetCoin do các chiêu thức lừa đảo tinh vi. Từ hội thảo sang trọng đến “vỏ bọc” niêm yết trên sàn quốc tế, nhóm lừa đảo đã đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân. Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ án liên quan đến Công ty TNHH Fimetech tại Hà Nội.
PaynetCoin lừa đảo qua mô hình đa cấp tinh vi
Đường dây này do Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, Gia Lai) cầm đầu, hoạt động từ năm 2021. Hạ cùng đồng bọn lập trình PaynetCoin trên nền tảng Blockchain. Họ xây dựng mô hình trả thưởng đa cấp qua các website FMCPAY.com và AFF2024.com. Để tạo lòng tin, nhóm tổ chức hội thảo tại resort và khách sạn 5 sao. Họ quảng bá PaynetCoin là đồng tiền có giá trị, được niêm yết trên sàn uy tín của Mỹ. Lãi suất hứa hẹn từ 5 – 9%/tháng, vượt xa các kênh đầu tư hợp pháp. Những sự kiện xa hoa này khiến nhiều người tin tưởng và nộp tiền.
Nhóm của Hạ khai thác tâm lý của những người có tiền nhàn rỗi nhưng thiếu kiến thức đầu tư. Hạ, với nền tảng tài chính – ngân hàng, hiểu rõ cách đánh vào lòng tham. Đồng phạm như Phan Viết Lập (42 tuổi, TP.HCM), từng hoạt động đa cấp, giúp mở rộng mạng lưới nhanh chóng. Họ nhắm đến các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, lôi kéo bằng lời hứa lợi nhuận cao. Các hội thảo được tổ chức bài bản, tạo cảm giác chuyên nghiệp. Nhiều người tham gia vì tin tưởng vào “vỏ bọc” hoàn hảo này.
PaynetCoin lừa đảo bằng cơ chế trả thưởng “ảo”
Nhà đầu tư nhận lãi bằng PaynetCoin, sau đó đổi sang USDT trên sàn nội bộ FMCPAY.com. Từ USDT, họ có thể rút thành USD hoặc tiền Việt. Tuy nhiên, phí rút tiền rất cao, khiến nhiều người ngại rút. Nhóm lừa đảo khuyến khích nhà đầu tư giữ PaynetCoin lâu dài. Họ gieo niềm tin rằng “càng giữ lâu, lợi nhuận càng lớn”. Điều này khiến nhiều người tích trữ thay vì rút tiền.
Thực tế, PaynetCoin không có giá trị ngoài hệ thống do nhóm này tạo ra. Lãi suất được chi trả bằng tiền của nhà đầu tư mới. Đây là đặc trưng của mô hình Ponzi, nơi tiền của người sau trả cho người trước. Khi dòng tiền mới giảm hoặc hệ thống ngừng hoạt động, toàn bộ lợi nhuận bốc hơi. Nhiều nhà đầu tư mất trắng số tiền lớn. Hệ thống này không dựa trên giá trị thực tế mà chỉ là chiêu trò thao túng tâm lý.
Thiệt hại lớn và lời cảnh báo từ cơ quan điều tra
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nhóm của Hạ lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quy mô giao dịch lên đến hàng tỉ USD. Khi mạng lưới không còn người tham gia mới, hệ thống sụp đổ. Nhiều nạn nhân mất toàn bộ vốn đầu tư. Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn đã trực tiếp lấy lời khai từ các đối tượng liên quan. Cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Fimetech tại Hà Nội.
Công an khuyến cáo nhà đầu tư cần tỉnh táo trước các dự án hứa hẹn lãi suất cao bất thường. Trước khi đầu tư, cần kiểm tra kỹ giá trị thực của đồng tiền số. Tính pháp lý của dự án cũng cần được xác minh rõ ràng. Những lời hứa lợi nhuận “khủng” thường ẩn chứa rủi ro lớn. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ và không để lòng tham che mờ lý trí.
Vụ PaynetCoin lừa đảo là hồi chuông cảnh báo về tiền ảo. Các chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết. Nhà đầu tư cần cẩn trọng để tránh mất tiền oan. Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Nguồn: khai mở
