Nguyễn Chánh Đáng cầm đầu đường dây đa cấp lừa đảo, dụ đầu tư vào tiền kỹ thuật số TCIS, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng tại Phú Thọ.
- Thuốc lá lậu gần 300 cây bị phát hiện khi vận chuyển
- Tạm giữ người đàn ông bỏ chạy sau tai nạn, tấn công cảnh sát
- Bắt nhanh kẻ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài ở Đà Nẵng
Lừa đảo TCIS qua chiêu thức đa cấp tinh vi
Cơ quan An ninh điều tra Phú Thọ đã khởi tố Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, cùng hai đồng phạm Doãn Văn Mạnh, 32 tuổi, và Trần Minh Nhật, 48 tuổi. Họ bị cáo buộc vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp theo điều 217a Bộ luật hình sự. Đáng, kẻ chủ mưu, thiết lập website tcis.ai, tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS không có giá trị thực. Website này quảng cáo Công ty Công nghệ TCIS hoạt động tại Canada, có văn phòng tại Hà Nội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác minh công ty này không tồn tại ở Canada, cũng không được cấp phép tại Việt Nam.
Đáng thuê người nước ngoài đóng giả doanh nhân thành đạt, xuất hiện tại các hội thảo để lôi kéo nhà đầu tư. Họ quảng bá rầm rộ về công nghệ máy tính lượng tử và Blockchain, hứa hẹn token TCIS sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội. Từ tháng 6/2024, đường dây này đã thu hút hàng nghìn người, mở hơn 4.000 tài khoản đầu tư. Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2 triệu USDT, tương đương hơn 50 tỷ đồng. Công an đã thu hồi hơn 30 tỷ đồng, chiếm hơn nửa số tiền bị lừa đảo.
Lừa đảo TCIS qua hội thảo quy mô lớn
Ngày 9/8, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ dẫn đầu tổ công tác đột kích hội thảo của Đáng tại khu du lịch Ao Vua, Hà Nội. Hơn 200 người tham gia bị lôi kéo bởi các lời quảng cáo sai sự thật. Đáng sử dụng tiền từ nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho người cũ, tạo ảo tưởng về lợi ích. Số tiền chiếm đoạt được hắn dùng để giao dịch trên các sàn Forex và tiền điện tử.
Các hội thảo được tổ chức bài bản, với sự xuất hiện của người nước ngoài đóng vai doanh nhân uy tín. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò để tăng độ tin cậy, khiến nhiều người sập bẫy. Thủ đoạn này đã đánh lừa hàng loạt nhà đầu tư, khiến họ rót số tiền lớn vào đồng TCIS không có giá trị pháp lý.
Khuyến cáo tránh bẫy đầu tư mạo danh
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các nạn nhân liên hệ Cơ quan An ninh điều tra để bảo vệ quyền lợi theo pháp luật. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng trước các lời mời đầu tư tiền kỹ thuật số hứa hẹn lợi nhuận khủng. Những mô hình đa cấp trá hình thường tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo cao. Người dân cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trước khi tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào.
Vụ lừa đảo TCIS là bài học đắt giá về sự thiếu minh bạch trong các dự án đầu tư mạo danh. Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi của các đối tượng liên quan. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của những đường dây lừa đảo tương tự.
Theo: Khai Mở
