Vụ án SJC: “Phù phép” vàng nguyên liệu thành vàng miếng để trục lợi

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu “phù phép” vàng nguyên liệu thành vàng miếng, chiếm đoạt và trục lợi hơn 73 tỉ đồng.

Vụ án SJC và hành vi chiếm đoạt vàng

Ngày 25-9, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) Lê Thúy Hằng (SN 1970, quê Hải Phòng) cùng 15 đồng phạm hầu tòa trong vụ án SJC. Theo cáo trạng, bị cáo Hằng bị xác định là chủ mưu, cầm đầu, phạm vào hai nhóm hành vi: tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong hành vi tham ô, Hằng chỉ đạo cấp dưới nâng khống định mức hao hụt khi gia công vàng miếng, từ 0,00007 chỉ/miếng lên 0,0005 chỉ/miếng. Nhờ đó, nhóm lãnh đạo SJC chiếm đoạt gần 96 lượng vàng. Về lợi dụng chức vụ, từ năm 2021 đến 9-2024, Hằng chỉ đạo cấp dưới đưa vàng nguyên liệu mua ngoài vào dây chuyền gia công vàng SJC móp méo, hợp thức hóa bằng cách gắn số seri, đóng dấu thương hiệu.

Nhóm này đã 56 lần “phù phép”, sản xuất thêm 6.255 lượng vàng miếng SJC trái phép, gây thiệt hại hơn 74,8 tỉ đồng. Bản thân Hằng hưởng lợi hơn 64 tỉ đồng.

Vụ án SJC ảnh hưởng thương hiệu vàng quốc gia

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhận định, tổng số tài sản bị chiếm đoạt và gây thiệt hại trong vụ án SJC là hơn 107,4 tỉ đồng, trong đó Hằng chiếm khoảng 73,5 tỉ đồng. Những hành vi này không chỉ gây thất thoát tài sản nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của thương hiệu vàng SJC.

Vàng SJC vốn là sản phẩm thương mại đặc thù do Ngân hàng Nhà nước quản lý độc quyền, đóng vai trò công cụ điều tiết giá vàng. Việc đưa vàng nguyên liệu ngoài sổ sách vào sản xuất vàng miếng đã làm méo mó chính sách quản lý, tiềm ẩn nguy cơ mất niềm tin trên thị trường, tác động đến an ninh tài chính – Tiền tệ quốc gia.

Xử lý sai phạm, kê biên hàng loạt tài sản

Ngoài Lê Thúy Hằng, bốn bị cáo khác gồm Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh và Hoàng Lệ Huê bị truy tố cùng lúc hai tội danh. Theo Bộ luật Hình sự, tội “Tham ô tài sản” có khung hình phạt tới chung thân hoặc tử hình, còn tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn” có thể bị phạt đến 15 năm tù.

Cơ quan tố tụng đã kê biên tám bất động sản, trong đó sáu đứng tên Lê Thúy Hằng, cùng hai căn hộ của Trần Tấn Phát; đồng thời thu giữ hơn 429 lượng vàng và hơn 1kg vàng thỏi. Để khắc phục hậu quả, các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp hơn 28,4 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện sai phạm trong hạch toán, giao dịch vàng và thuế tại SJC, kiến nghị xử lý hành chính và kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp liên quan.

Theo: Người Lao Động