Công an Đà Nẵng triệt xóa liên minh đa cấp BTC Short, lừa đảo gần 18 tỷ đồng từ hơn 11.000 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
- Bộ não Einstein đứng trước cơ hội được giải mã sau 70 năm
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Việt Nam thống trị vòng loại futsal châu Á 2026
Đường dây đa cấp hoạt động bất hợp pháp
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài) điều hành. Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, Nghệ An) là đồng phạm. Nhóm này hoạt động từ năm 2024, sử dụng nền tảng BTC Short để lừa đảo. Họ lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT’L tại Đà Nẵng. Văn phòng đại diện được đặt ở Nghệ An và Hà Nội.
Công ty này không có giấy phép kinh doanh đa cấp hợp pháp. Dù vậy, nhóm thu hút 11.088 tài khoản, với tổng số tiền gần 18 tỷ đồng. Họ sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn dụ dỗ nhà đầu tư
Nhóm đối tượng không cung cấp sản phẩm hay dịch vụ thực sự. Họ yêu cầu nhà đầu tư mua các gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền” với lãi suất 11-17%/tháng. Người tham gia được khuyến khích mời thêm thành viên để nhận hoa hồng 5-20%, tùy cấp bậc từ F1 đến F5. Đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Các hội thảo trực tiếp và trực tuyến được tổ chức để lôi kéo nhà đầu tư.
Ngày 21/8, nhóm đánh sập trang web và cổng thanh toán, chiếm đoạt toàn bộ tiền. Số tiền được chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.
Ngày 11/9, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia xác nhận VUE CINEMA INT’L không được cấp phép kinh doanh đa cấp. Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông. Với tội danh là chiếm đoạt tài sản qua mạng máy tính. Cơ quan điều tra đang truy tìm Liu Xiaofeng và đồng phạm. Đồng thời kêu gọi các nạn nhân liên hệ để trình báo. Vụ việc cảnh báo về nguy cơ từ các mô hình đa cấp trái phép.
Theo: Khai Mở
