Khởi tố bà Trịnh Thị Nghĩa trốn thuế 3 tỷ đồng

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bà Trịnh Thị Nghĩa cùng hai kế toán vì lập khống chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thoát 3 tỷ đồng tiền thuế.

Khởi tố bà Trịnh Thị Nghĩa và đồng phạm

Ngày 16/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Nghĩa (SN 1976), Đinh Thị Tâm (SN 1985) và Bùi Thị Hương (SN 1993). Cả ba đều trú tại địa phương và bị điều tra về tội Trốn thuế theo quy định của pháp luật. Các bị can được xác định là những người trực tiếp điều hành và phụ trách công tác kế toán tại Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương, trụ sở ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng An ninh điều tra phát hiện công ty do bà Nghĩa làm giám đốc đã có hành vi lập khống hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công, đồng thời sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai thuế. Toàn bộ hành vi gian dối này được thực hiện có tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bà Nghĩa đối với hai kế toán là Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị chứng từ và hóa đơn bị làm khống lên tới 15 tỷ đồng, kéo theo số tiền thuế bị trốn khoảng 3 tỷ đồng. Đây được xem là hành vi có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách nhà nước và môi trường kinh doanh lành mạnh tại địa phương.

Hướng xử lý tiếp theo

Trước những chứng cứ được thu thập, các bị can đã tự nguyện nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả bước đầu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết việc nộp lại số tiền này không làm giảm tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xác minh động cơ, vai trò của từng đối tượng cũng như làm rõ khả năng có sự tiếp tay của bên thứ ba trong việc cung cấp hóa đơn bất hợp pháp. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng lợi dụng kẽ hở kế toán để trốn thuế.

Theo: Vietnamnet