Anya Phan, 53 tuổi, bị bắt cùng con gái vì lừa 46 triệu USD từ người Việt tại Sydney qua “phong thủy tỷ phú”, tài sản 75 triệu AUD bị phong tỏa.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Căng thẳng biên giới Thái Lan Campuchia bùng phát sau vụ nổ mìn
- Cô giáo Gia Lai dùng thước đánh học sinh bị chấm dứt hợp đồng
Vai trò trung tâm của Anya Phan
Bà Phan được cộng đồng người Việt tại Sydney tin tưởng như một thầy bói và chuyên gia phong thủy có khả năng thay đổi vận mệnh. Bà tiếp cận nạn nhân qua các buổi tư vấn cá nhân, thuyết phục họ đứng tên vay tổng cộng 10 khoản lớn từ ngân hàng. Mỗi khoản vay đều được trình bày như một “cơ hội vàng” để thay đổi cuộc đời.
Số tiền 1,5 triệu AUD mỗi khoản được chuyển trực tiếp cho đường dây, trong khi bà Phan giữ lại phần trăm lợi nhuận cao. Nạn nhân được hứa hẹn sẽ trở thành tỷ phú nhờ “phong thủy đặc biệt”. Thực tế, bà chưa từng làm việc chính thức kể từ khi nhập tịch Australia năm 2001.
Con gái 25 tuổi hỗ trợ mua căn nhà 5,3 triệu AUD tại Rose Bay làm địa điểm giao dịch bí mật. Căn nhà này đóng vai trò quan trọng trong việc che giấu hoạt động của đường dây trước cơ quan chức năng.
Vụ bắt giữ và vật chứng
Cuộc đột kích diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 12/11 tại Dover Heights với sự tham gia của lực lượng đặc nhiệm. Cảnh sát thu giữ tài liệu tài chính, điện thoại, thiết bị điện tử và túi xách hàng hiệu. Tiền phỉnh sòng bạc hơn 6.000 AUD cũng bị niêm phong.
Thỏi vàng 40 gram trị giá 10.000 AUD là bằng chứng rõ ràng về dòng tiền bất hợp pháp. Tất cả tang vật được chuyển về đồn Surry Hills để phân tích chuyên sâu. Ủy ban Tội phạm NSW phong tỏa thêm 15 triệu AUD, nâng tổng giá trị tài sản bị đóng băng lên 75 triệu AUD.
Hai mẹ con bị đưa ra khỏi nhà trong tình trạng bị còng tay. Hành động này đánh dấu bước ngoặt lớn trong Chiến dịch Myddleton sau nhiều tháng điều tra âm thầm.
Diễn tiến pháp lý và mở rộng điều tra
Anya Phan bị truy tố 39 tội danh, bao gồm chỉ đạo nhóm tội phạm có tổ chức. Bà bị từ chối bảo lãnh và sẽ hầu tòa ngày 13/11. Con gái được tại ngoại nhưng phải tuân thủ điều kiện nghiêm ngặt, ra tòa vào tháng 1/2026.
Chiến dịch Myddleton ban đầu tập trung vào “siêu xe ma” nhưng đã phát hiện mạng lưới rộng lớn hơn. 17 nghi phạm khác đã bị xử lý với tổng tài sản phong tỏa 60 triệu AUD. Thanh tra Arbinja đánh giá đây là đường dây tinh vi bậc nhất mà ông từng đối mặt.
Cảnh sát tiếp tục theo dõi các giao dịch ngân hàng liên quan và kêu gọi cộng đồng hợp tác. Các tổ chức tài chính được yêu cầu tăng cường kiểm soát hồ sơ vay để ngăn chặn các vụ việc tương tự trong tương lai.
Theo: Khai Mở
