Bắt tạm giam Trần Thị Thùy Linh – nguyên Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí (Quảng Ninh) vì lừa đảo chiếm đoạt 950 triệu đồng tiền giải ngân khoản vay của khách hàng bằng cách tự ý thêm tài khoản người thứ ba.
- Nhập cảnh trái phép: Phát hiện 13 người Trung Quốc trốn tại Hà Nội
- Công an TPHCM làm việc với người tung tin sai về mưa lũ
- Sự thật ít ai biết về lòng tốt có điều kiện
Ngày 25/11/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thùy Linh (38 tuổi, trú phường Vàng Danh, TP Uông Bí) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Linh từng giữ chức Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng thương mại tại TP Uông Bí. Với vị trí này, bà có quyền hạn thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay vốn thế chấp.
Bắt tạm giam: Chiếm đoạt 950 triệu như thế nào?
Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2025, anh T.T.N. liên hệ trực tiếp với Linh để làm thủ tục vay vốn có tài sản đảm bảo. Sau khi khách hàng ký đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Linh lợi dụng chức vụ đã tự ý bổ sung thêm một tài khoản nhận tiền giải ngân không thuộc về anh N. Khi ngân hàng chuyển tiền, toàn bộ 950 triệu đồng đã chảy vào tài khoản do Linh kiểm soát. Số tiền này sau đó được bà sử dụng để trả nợ cá nhân vì trước đó đang nợ nhiều người.
Hành vi được xác định có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của khách hàng một cách tinh vi khi khách hàng hoàn toàn không hay biết.
Bắt tạm giam và mở rộng điều tra vụ án
Ngày 16/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thùy Linh trong thời hạn 4 tháng. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của bị can tại phường Vàng Danh, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.
Hiện cơ quan điều tra nhận định khả năng còn nhiều khách hàng khác bị chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự trong thời gian Linh làm việc tại chi nhánh.
Cơ quan điều tra thông báo: Các cá nhân từng vay vốn qua Trần Thị Thùy Linh hoặc tại chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí nếu nghi ngờ bị chiếm đoạt tiền giải ngân, vui lòng liên hệ ngay điều tra viên Nguyễn Duy Đại – số điện thoại 091.888.1216 để được hướng dẫn tố giác và giải quyết.
Khuyến cáo phòng ngừa từ cơ quan công an
Từ vụ việc nghiêm trọng này, Công an tỉnh Quảng Ninh đưa ra cảnh báo tới người dân khi thực hiện các giao dịch vay vốn tại ngân hàng:
- Đọc kỹ toàn bộ hồ sơ vay trước khi ký, đặc biệt chú ý tài khoản nhận tiền giải ngân.
- Yêu cầu ngân hàng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chính chủ mang tên mình.
- Kiểm tra tin nhắn và sao kê tài khoản ngay sau khi nhận thông báo giải ngân.
- Tuyệt đối không ủy quyền hoặc để nhân viên ngân hàng tự quyết định tài khoản nhận tiền.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi phạm của Trần Thị Thùy Linh và các cá nhân có liên quan (nếu có). Với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân, bị can Linh đang phải đối mặt với mức án rất nghiêm khắc.
Theo: Dân Trí
