Vẽ dự án trồng sâm Ngọc Linh không có thật, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc lừa 1.213 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng TP Hà Nội vừa truy tố Phạm Thị Mỹ Hạnh (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bị can bị cáo buộc đã dựng lên dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động gần 1.300 tỷ đồng từ nhà đầu tư trong nhiều năm.
Cú lừa 1.300 tỷ đồng bắt đầu từ dự án “vẽ”
Theo cáo trạng, Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh. Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, dưới sự chỉ đạo của Phạm Thị Mỹ Hạnh, doanh nghiệp liên tục quảng bá việc đang triển khai các dự án trồng và chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trên thực tế công ty này không có dự án trồng sâm nào và cũng chưa ký kết hợp đồng hợp pháp với đơn vị được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh. Những thông tin quảng cáo được đưa ra chỉ nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư.
Để tăng sức thuyết phục, bị can Hạnh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu sản phẩm, mời gọi góp vốn với cam kết lợi nhuận “khủng”, cao hơn nhiều so với lãi suất thị trường.
Cú lừa 1.300 tỷ đồng qua hợp đồng lãi suất cao
Trong quá trình huy động vốn, Công ty Mỹ Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm: hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng mua bán cổ phần cá nhân của Phạm Thị Mỹ Hạnh trong công ty.
Theo nội dung các hợp đồng, nhà đầu tư được hứa hẹn mức lãi suất từ 24% đến 48% mỗi năm, tiền lãi được chi trả hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng. Chính mức lợi nhuận cao bất thường này đã khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.
Cơ quan điều tra cáo buộc, bản chất hoạt động của Hạnh là lấy tiền của người sau để trả lãi và gốc cho người trước, tạo cảm giác dự án hoạt động hiệu quả nhằm kéo dài hành vi chiếm đoạt.
Hệ quả của cú lừa 1.300 tỷ đồng với hơn nghìn nhà đầu tư
Sau khi nhận tiền, Phạm Thị Mỹ Hạnh sử dụng một phần vốn để ký các hợp đồng mua bán, hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Win – Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My. Các hợp đồng này không được triển khai thực chất, mà chủ yếu nhằm tạo “vỏ bọc” để nhà đầu tư tin rằng dự án trồng sâm là có thật.
Phần lớn số tiền còn lại được dùng để chi trả hoa hồng cho các trung gian môi giới, thanh toán gốc và lãi cho một số nhà đầu tư, cùng với chi tiêu cá nhân. Từ tháng 11/2022, Công ty Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán, không còn khả năng hoàn trả số tiền lớn đã huy động.
Theo thống kê của Viện Kiểm sát, từ năm 2020 đến 2023, bị can Hạnh đã ký tổng cộng 3.623 hợp đồng với 1.213 nhà đầu tư, thu về 1.279 tỷ đồng. Trong số này, Hạnh đã hoàn trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 người, chi trả 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư và tặng kèm voucher trị giá 34 tỷ đồng.
Hiện vẫn còn 2.346 hợp đồng của 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Vụ án đang được TAND TP Hà Nội thụ lý, chuẩn bị đưa ra xét xử theo quy định pháp luật.
Theo: VnExpress
