Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố giám đốc Lưu Phúc Bình cùng các đồng phạm về hành vi trốn thuế tại Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long.
- Người Iran nhảy điệu Trump sau cái chết của lãnh đạo Khamenei
- Ý nghĩa nhân văn đằng sau những lời chúc 8/3 cho cô giáo của học sinh hiện nay
- Việt Nam: Giảm giờ đứng lớp cho giáo viên mầm non nhằm giảm tải áp lực
Thủ đoạn dùng tài khoản cá nhân che giấu doanh thu 1.300 tỷ đồng
Ngày 5/3/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin việc khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (HJC). Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giam đối với ông Lưu Phúc Bình (SN 1973), Giám đốc công ty, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quyết định khởi tố bị can này thực tế đã được ban hành từ ngày 10/2/2026 để phục vụ điều tra.
Ngoài ông Bình, cơ quan điều tra còn khởi tố bà Dương Thị Lan Dung (SN 1981, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thị Thúy, nhân viên bán hàng. Cả hai bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về tội trốn thuế theo Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố diễn ra sau khi lực lượng chức năng rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh.
Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến hết quý III/2025, doanh nghiệp này chỉ thực hiện kê khai doanh thu gần 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều tài khoản cá nhân và mã QR để khách hàng thanh toán trực tiếp thay vì qua tài khoản công ty. Thủ đoạn này giúp doanh nghiệp che giấu doanh thu thực tế ước tính rất lớn mỗi năm.
Cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án trốn thuế quy mô lớn
Tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025 được xác định lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này không được hạch toán sổ sách hay xuất hóa đơn giá trị gia tăng để thực hiện kê khai thuế theo quy định. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền thuế bị trốn là khoảng 4,2 tỷ đồng.
Hiện nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sai phạm để bảo đảm trật tự quản lý kinh tế. Vụ việc là lời cảnh báo về việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng hiện nay.
Theo: Báo Tiền Phong
