Một đường dây lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán hóa đơn khống giá trị hơn 6.000 tỷ đồng vừa bị Công an Đồng Nai phát hiện và khởi tố.
- Vườn sân thượng 60m2 cung cấp rau sạch quanh năm tại Đà Nẵng
- Học phí đại học năm 2026: Gánh nặng tài chính từ xu thế tự chủ
- Lồng ruột ở trẻ em: ca cấp cứu bệnh nhi tại Đoan Hùng
Đường dây hóa đơn khống bị phát hiện sau thời gian theo dõi
Công an tỉnh Đồng Nai ngày 15/3 cho biết đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với quy mô lớn, liên quan tổng giá trị giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Vụ việc được điều tra theo chuyên án mang ký hiệu 1025H.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây này hoạt động có tổ chức và trải rộng tại nhiều tỉnh, thành. Các đối tượng bị cho là đã sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động, trong đó có việc thành lập các doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Trước những dấu hiệu bất thường trong giao dịch hóa đơn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành xác minh và lập chuyên án điều tra. Quá trình thu thập tài liệu cho thấy hoạt động mua bán hóa đơn diễn ra trong thời gian dài với quy mô lớn.
Đường dây hóa đơn khống xuất hơn 10.000 hóa đơn
Ngày 13/3, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phá án. Kết quả bước đầu xác định 9 người tham gia đường dây gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh và Trần Thị Thu Thủy.
Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã lập hơn 60 công ty “ma”. Các doanh nghiệp này được dùng làm vỏ bọc để xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, qua đó tạo chứng từ hợp thức cho các khoản chi phí hoặc giao dịch tài chính.
Cơ quan chức năng xác định hơn 10.000 tờ hóa đơn đã được phát hành trái phép, với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng. Hiện vụ án đã được khởi tố, 9 bị can bị tạm giam và cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ những cá nhân, tổ chức liên quan.
Theo: VietNamNet
