Shark Bình đối mặt thêm cáo buộc rửa tiền sau khi giúp sức cho sàn điện tử của Mr Pips lừa đảo 120 nhà đầu tư gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng.
- Hệ sinh thái Hoàng Hường bị điều tra về các hành vi sai phạm
- Chuyên án VA726D: Triệt phá đường dây ma túy gia đình xuyên biên giới
- Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ từ chức theo yêu cầu của Bộ trưởng Pete Hegseth
Thông tin tại họp báo ngày 3/4
Chiều 3/4/2026, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác quý I, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Hòa Bình.
Theo Nguyễn Đức Long, cơ quan điều tra đã mở rộng vụ án và bước đầu làm rõ thêm hành vi rửa tiền của bị can này.
Trước đó, vào tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình cùng 10 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Sau quá trình điều tra, bị can Bình tiếp tục bị khởi tố thêm về tội trốn thuế.
Cơ quan chức năng xác định, ngoài các hành vi trên, Nguyễn Hòa Bình còn bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho nhóm tội phạm do Phó Đức Nam cầm đầu.
Theo thông tin điều tra, trong giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại đã chuyển tiền vào ví Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình quản lý để đầu tư vào các sàn điện tử của Mr Pips.
Đáng chú ý, vào tháng 6/2020, khi cơ quan công an tiến hành xác minh hoạt động nạp tiền, bị can Bình được cho là đã biết các sàn này vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đối tượng vẫn chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhóm của Phó Đức Nam cung cấp thông tin sai lệch nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng bị cáo buộc đã có hành vi che giấu hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Hiện Công an Hà Nội đang tập trung xác minh tài sản, dòng tiền liên quan để phục vụ công tác thu hồi. Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 900 tỷ đồng từ Nguyễn Hòa Bình nhằm khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Cơ quan chức năng cho biết, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc có liên quan đến hai vụ án khác nhau, với tổng cộng bốn tội danh đang được điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo: VietNamNet
