Vụ lừa đảo Bankland vừa bị phanh phui khi nhóm của Vũ Đức Tĩnh huy động hơn 572 tỷ đồng từ nhà đầu tư thông qua các dự án bất động sản ảo.
- Nhà xe điều chỉnh giá vé theo đà giảm sâu của giá xăng dầu
- Giá dầu thô vượt 107 USD khi ông Trump dừng đối thoại với Iran
- Nước tăng lực giả: Một giám đốc tại Quảng Trị bị bắt tạm giam
Kịch bản lừa đảo Bankland và các pháp nhân trong hệ sinh thái
Cáo trạng từ VKSND thành phố Hà Nội vừa tiết lộ một mạng lưới huy động vốn tinh vi do Vũ Đức Tĩnh điều hành thông qua Công ty Bankland và các đơn vị thành viên. Từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, nhóm này đã tạo dựng hình ảnh một doanh nghiệp hùng mạnh kinh doanh đa ngành từ bất động sản, du lịch đến xuất nhập khẩu ô tô nhằm đánh lừa dư luận. Thực chất, các công ty này không hề có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, nhưng vẫn liên tục tổ chức các sự kiện quảng bá rầm rộ để thu hút vốn từ người dân.
Dù không trực tiếp đứng tên cổ đông, Vũ Đức Tĩnh được xác định là nhân vật quyền lực nhất đứng sau toàn bộ kịch bản huy động vốn và chính sách hoa hồng của hệ thống. Tĩnh tự xưng là “cố vấn cấp cao”, trực tiếp chỉ đạo việc mở các văn phòng đại diện tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM để mở rộng tầm ảnh hưởng. Đội ngũ nhân viên tại đây có nhiệm vụ tư vấn cho nhà đầu tư về các dự án bất động sản “ma” và cổ phiếu chưa niêm yết với lời hứa hẹn về những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Để thuyết phục người dân xuống tiền, nhóm Bankland đưa ra các gói đầu tư với lãi suất dao động từ 3% đến hơn 5% mỗi tháng, cao hơn gấp nhiều lần lãi suất ngân hàng. Ngoài tiền lãi, nhà đầu tư còn bị hấp dẫn bởi các chương trình khuyến mãi tặng sổ đỏ, vàng, điện thoại và thậm chí là ô tô cho những ai góp vốn lớn. Chính những chiêu trò đánh bóng tên tuổi và các phần thưởng xa xỉ này đã khiến hàng nghìn người tin rằng công ty đang hoạt động ổn định và có tiềm lực tài chính dồi dào.
Kết cục của mô hình kim tự tháp tài chính quy mô lớn
Cơ quan tố tụng kết luận rằng hoạt động của Bankland thực chất là mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước, một dạng kim tự tháp tài chính điển hình. Toàn bộ số tiền huy động được không được dùng để đầu tư sinh lời như cam kết mà bị tiêu tán vào việc trả lương, hoa hồng và tổ chức các sự kiện xa hoa để tiếp tục săn lùng nạn nhân mới. Các dự án bất động sản và gói đầu tư mà công ty quảng bá hoàn toàn không có cơ sở thực tế để đảm bảo khả năng chi trả cho nhà đầu tư.
Thống kê cho thấy Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 497 tỷ đồng của 5.368 nhà đầu tư sau khi đã trừ các khoản lãi ảo. Trong đó, riêng tại Bankland, số tiền chiếm đoạt đã vượt con số 462 tỷ đồng, phần còn lại nằm ở các công ty “vệ tinh” là Cawiho và GBF. Đây được xem là một trong những vụ án lừa đảo tài chính có số lượng nạn nhân và quy mô tiền tệ lớn nhất bị triệt phá trong thời gian gần đây tại khu vực phía Bắc.
Hiện tại, 10 bị can liên quan đã bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang chờ ngày ra tòa xét xử. Vũ Đức Tĩnh, người cầm đầu đường dây, đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan điều tra. Cho đến nay, bị can này mới chỉ nộp lại 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, một con số quá nhỏ bé so với thiệt hại khổng lồ mà hàng nghìn gia đình đã phải gánh chịu từ bẫy tài chính này.
Theo: Báo Dân trí
