Tại Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi chính xác hơn 30 tỷ đồng.
- 5 quy định mới có hiệu lực từ tháng 8: Phạt cảnh cáo xe không có ghế trẻ em, cấm điện thoại tại tòa
- Chống trả khi khám xét, nghi phạm ma túy làm công an trọng thương
- Thanh Hóa dự kiến cắt giảm 742 đầu mối trường học công lập
Ngày 01/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, trượng phường An Khê, và Nguyễn Tiến Trãi, sinh năm 1983, cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Đường dây Trãi cầm đầu hoạt động tại cả Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng giá trị giao dịch hóa đơn tăng lên hơn 2.000 tỷ đồng.
Trãi đặt ra 17 công ty vỏ bọc, dùng con dấu và chữ ký số hợp pháp để tạo lòng tin cho khách hàng. Y sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn theo yêu cầu, không có hàng hóa hay dịch vụ thật đi kèm. Để hợp nhất hóa dòng tiền, hãy thuê nhiều người rút tiền mặt và chuyển khoản qua hàng loạt tài khoản ngân hàng khác nhau.
Một trong những khách hàng sử dụng hóa đơn Chống là Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng, đặt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, do Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2022, doanh nghiệp này đã kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào từ 17 công ty của Trãi, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và giá trị thuế tăng hơn 40 tỷ đồng. Số hóa đơn này được sử dụng để hợp nhất hóa nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt động kinh doanh khí y tế và khí công nghiệp.
Tính từ năm 2022 đến nay, Trãi đã sử dụng pháp nhân của 17 công ty để xuất bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng cá nhân Trãi đã thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn này. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết nhiệm vụ đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xác định vai trò của các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Minh Tâm (tổng hợp)
