ĐÀ NẴNG – Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố Nguyễn Thị Kiều Vân sau khi xác định người này dùng chiêu mời góp vốn kinh doanh thực phẩm để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của một phụ nữ.
- Hai cán bộ hải quan nhận tiền tỷ để đổi lấy một tờ giấy
- Bé 11 tuổi dùng xe scooter kéo em họ thoát thoát nước ở Sơn La
- Chuyên gia lý giải: Ăn trái cây tráng miệng sau bữa cơm là thói quen cần bỏ ngay
Ngày 28/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố bị can Nguyễn Thị Kiều Vân (sinh năm 1988, trú xã Thăng Điền, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, số tiền nạn nhân chuyển không được sử dụng để kinh doanh mà phục vụ mục đích cá nhân của bị can.
Theo điều tra, từ tháng 8/2023, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vân nảy sinh ý định lừa đảo. Người này dựng câu chuyện hợp tác với ông L.H.N để cung cấp thực phẩm cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tại TP.HCM và Đồng Nai nhằm tạo lòng tin.
Vân giới thiệu cơ hội góp vốn với mức lợi nhuận hấp dẫn, khiến bà A. đồng ý tham gia. Sau đó, bị can hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của ông N. rồi yêu cầu ông này chuyển lại toàn bộ số tiền cho mình.
Thủ đoạn tạo niềm tin bằng chính tiền của nạn nhân
Điểm đáng chú ý của vụ việc là Vân nhiều lần chuyển một phần tiền cho ông N. rồi nhờ chuyển ngược lại cho bà A. dưới danh nghĩa tiền lãi. Thực chất, khoản “lợi nhuận” nạn nhân nhận được chỉ là một phần tiền gốc của chính mình được quay vòng để tạo cảm giác hoạt động kinh doanh đang sinh lời.
Để củng cố sự tin tưởng, Vân và ông N. còn làm giả giấy nhận nợ mang tên ông N., khiến bà A. tiếp tục chuyển thêm tiền. Khác với nhiều vụ lừa đảo qua sàn đầu tư trực tuyến, nạn nhân trong vụ án này tin vào mối quan hệ quen biết và một cá nhân cụ thể.
Cơ quan điều tra Công an TP. Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng kỹ thông tin dự án, năng lực tài chính và uy tín của đối tác trước khi góp vốn. Việc xác minh hợp đồng, chứng từ và các giao dịch liên quan là cần thiết để hạn chế rủi ro, không nên chỉ dựa vào giấy tờ do một phía cung cấp.
Hơn 10 tỷ đồng bị chiếm đoạt là thiệt hại rất lớn, cho thấy hậu quả nặng nề khi người dân đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời mời gọi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao và ổn định.
Trần Yên (tổng hợp)
