Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Oanh vì chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng của một bị hại bằng chiêu bài góp vốn “chứng minh tài chính” cho du học sinh. Điều đáng nói, trong tổng số hơn 18,25 tỉ đồng bị hại đã chuyển, Oanh từng trả lại hơn 15,63 tỉ đồng kèm lợi nhuận đúng cam kết — trước khi ôm phần còn lại rồi biến mất.
- Động đất rung chuyển xã Bảo Lạc sau một tiếng nổ lớn
- Triệt xóa đường dây mua bán linh kiện lắp súng qua mạng tại Thanh Hóa
- Trung tâm khí tượng cảnh báo mưa lớn dồn dập đe dọa miền Bắc
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ngày 05/8 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Oanh, trú tại tổ dân phố Cao Nhân 4, phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Nạn nhân là chị Vũ Thị Minh Tâm, trú xã Kiến Minh, TP Hải Phòng, người đã gửi đơn tố giác sau khi phát hiện khoản tiền góp vốn không được hoàn trả đầy đủ như cam kết. Theo cơ quan điều tra, do cần tiền trả nợ cá nhân, Oanh đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang phối hợp với nhân viên ngân hàng làm dịch vụ chứng minh tài chính cho du học sinh, từ đó mời chị Tâm góp vốn đầu tư. Vụ việc được xác định có dấu hiệu liên quan đến nhiều vụ việc khác và bị can thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, nên biện pháp tạm giam đã được áp dụng ngay để phục vụ điều tra.
Dịch vụ “chứng minh tài chính” vốn là thủ tục hợp pháp và phổ biến trong hồ sơ xin visa du học: gia đình cần có một khoản tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng, kèm sổ tiết kiệm hoặc sao kê, để chứng minh đủ khả năng chi trả học phí, sinh hoạt phí ở nước ngoài. Chính vì tính chuyên môn và liên quan trực tiếp đến ngân hàng của thủ tục này, kẻ gian dễ dàng dùng nó làm vỏ bọc để tạo lòng tin.
Theo tài liệu điều tra, Oanh không hề có mối quan hệ hợp tác nào với ngân hàng như đã nói, mà chỉ dựng lên câu chuyện để mời chị Tâm góp vốn. Bị hại đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 18,25 tỉ đồng. Trong quá trình giao dịch, Oanh từng hoàn trả hơn 15,63 tỉ đồng gồm cả gốc và một phần lợi nhuận đúng như cam kết ban đầu — cách thức tạo dựng lòng tin điển hình trước khi chiếm đoạt phần còn lại.
Nghịch lý của vụ án nằm ở chỗ: nếu Oanh chỉ đơn thuần “quỵt tiền” ngay từ đầu, bị hại hẳn đã cảnh giác sớm hơn. Nhưng việc hoàn trả đến hơn 85% tổng số tiền (15,63 tỉ trên 18,25 tỉ đồng) kèm lợi nhuận đã củng cố niềm tin, khiến bị hại tiếp tục góp thêm cho đến khi hơn 2,61 tỉ đồng cuối cùng “bốc hơi”.
Cơ quan công an lưu ý mùa tuyển sinh, nhập học hằng năm là thời điểm các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du học, chứng minh tài chính, học bổng có xu hướng gia tăng, khi phụ huynh và học sinh thường phải xử lý gấp các khoản tiền lớn trong thời gian ngắn. Một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang tiếp tục mở rộng điều tra do phát hiện dấu hiệu Oanh liên quan đến nhiều vụ việc khác, đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc có thông tin liên quan chủ động liên hệ để phối hợp xử lý theo quy định.
So với thu nhập bình quân của một lao động phổ thông tại Hải Phòng, khoản tiền hơn 2,6 tỉ đồng bị chiếm đoạt tương đương hàng chục năm tích lũy — một con số đủ lớn để đẩy vụ án vào khung hình phạt nghiêm khắc nhất của tội danh này theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, vốn áp dụng khi giá trị tài sản chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên.
Nguyễn Chiu (tổng hợp)
