11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng, vừa bị TAND Hà Nội tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau.
- Bão vào lúc triều cường, sóng biển có thể dâng cao 5-7 m
- Cô gái ở An Giang bị dì ruột vu khống “bắt cóc trẻ em” để trả thù
- Đồng Nai triệt phá 2 vụ vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ
Ngày 27/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án rửa tiền có tính chất liên tỉnh, diễn ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành từ năm 2023 đến 2024. Đây là một trong những đường dây rửa tiền quy mô lớn, liên quan tới việc lừa đảo, chiếm đoạt trên 30 tỷ đồng từ 7 nạn nhân.
Rửa tiền qua tài khoản ngân hàng và tiền điện tử
Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Ngô Duy Khánh quen một người Campuchia tên Oliver qua Facebook. Oliver thuê Khánh mở và thu gom tài khoản ngân hàng để bán với giá 4 triệu đồng/6 tài khoản. Trong vòng ba tháng, Khánh trực tiếp mở 6 tài khoản, đồng thời lôi kéo 9 người khác mở thêm 32 tài khoản, hưởng lợi 13 triệu đồng.
Tương tự, Hà Thị Trang tham gia đứng tên 6 tài khoản và rủ rê người khác mở 23 tài khoản, thu lời 8,5 triệu đồng. Những tài khoản này sau đó được chuyển cho nhóm Trần Thị Linh (SN 1993, trú Hà Nội) – đối tượng cầm đầu hiện bỏ trốn.
Từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng từ 7 nạn nhân. Nhóm của Linh nhận tiền qua nhiều tài khoản, phân tán dòng tiền rồi mua tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Chỉ trong 10 ngày (15-24/1/2024), nhóm này đã nhận hơn 19 tỷ đồng, giao cho các nhóm Huyền, Xuân, Lãm và Tốn để đổi sang USDT.
Các bị cáo lĩnh án nặng
Trong vụ án, 9 bị cáo bị truy tố về tội Rửa tiền gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hạ Thị Thu Hiền, Lê Văn Xuân, Nguyễn Viết Lãm, Nguyễn Văn Tốn, Quách Việt Tuấn, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thị Hạnh và Nguyễn Đình Hải. Hai bị cáo Ngô Duy Khánh và Hà Thị Trang bị truy tố tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt:
- Nguyễn Thị Thanh Huyền 8 năm tù.
- Các bị cáo khác lĩnh từ 5 năm đến 7 năm 6 tháng tù.
- Ngô Duy Khánh 30 tháng cải tạo không giam giữ.
- Hà Thị Trang 24 tháng tù.
Cảnh báo từ những giao dịch bất hợp pháp
Cơ quan công tố khẳng định, dù biết rõ nguồn tiền bất hợp pháp, các bị cáo vẫn cố tình tham gia giao dịch. Đáng chú ý, một số người trong nhóm từng bị triệu tập do dính tới các hoạt động chuyển tiền đáng ngờ.
Vụ án cho thấy sự tinh vi trong thủ đoạn rửa tiền qua ngân hàng và tiền điện tử. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, tránh việc cho mượn, mở hoặc bán thông tin tài khoản, bởi hành vi này có thể trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm tài chính.
Theo: Dân Trí
