Thái Lan vừa tịch thu hơn 10 tỷ baht (280 triệu USD) tài sản liên quan đến Chen Zhi và Kok An vì cáo buộc rửa tiền, lừa đảo mạng xuyên quốc gia từ Campuchia.
- Chính sách tiền lương 2026: Ba điểm thay đổi lớn
- Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời ngăn chặn vụ ẩu đả
- Cơm nguội – bí quyết tạo tinh bột kháng, ổn định đường huyết, giảm cân
Ngày 2/12/2025, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) chính thức công bố quyết định tịch thu và phong tỏa vĩnh viễn 289 hạng mục tài sản, tổng trị giá vượt 10 tỷ baht (khoảng 280 triệu USD). Đây là bước đi mạnh mẽ nhất của Bangkok trong chiến dịch quốc tế nhằm triệt phá mạng lưới tội phạm mà Thái Lan cáo buộc do Chen Zhi – Chủ tịch Prince Group (Campuchia) – và Kok An cầm đầu.
Theo cáo buộc của AMLO, số tiền này có nguồn gốc từ bốn vụ án hình sự lớn liên quan đến lừa đảo trực tuyến và rửa tiền quy mô xuyên quốc gia. Phương thức phạm tội bao gồm lừa đảo công chúng qua các hình thức tinh vi, sau đó chuyển tiền bất hợp pháp thành bất động sản tại Thái Lan hoặc tài sản kỹ thuật số.
Chi tiết tài sản bị tịch thu của Chen Zhi
Trong tổng số 289 hạng mục, 102 hạng mục trị giá khoảng 373 triệu baht (đất đai, tiền mặt, hàng hiệu, trang sức) được xác định trực tiếp liên quan đến ông ta. Phần còn lại là 90 hạng mục (chủ yếu đất đai và tài khoản ngân hàng) trị giá 467 triệu baht thuộc về Kok An – nhân vật bị nghi là đầu não mạng lưới tội phạm có tổ chức.
Chen Zhi và làn sóng trừng phạt toàn cầu
Từ tháng 10/2025, Chen Zhi cùng Prince Group đã trở thành mục tiêu chung của nhiều quốc gia. Mỹ tịch thu lượng Bitcoin kỷ lục gần 15 tỷ USD, Anh phong tỏa hàng chục bất động sản cao cấp tại London. Singapore, Đài Loan, Hồng Kông và mới đây nhất là Hàn Quốc cũng đồng loạt hành động, thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan.
Thái Lan mạnh tay triệt phá dòng tiền bẩn Chen Zhi
Quyết định của AMLO được đưa ra sau hơn hai tháng phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thái Lan, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan điều tra quốc tế. Giới chức Bangkok khẳng định dòng tiền từ các “trại scam” tại Campuchia đã chảy mạnh vào thị trường bất động sản và tiền mã hóa Thái Lan nhiều năm qua.
Hiện Chen Zhi (37 tuổi, mang quốc tịch Campuchia và Anh) vẫn đang lẩn trốn. Prince Group tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ nhắm vào doanh nghiệp hợp pháp. Tuy nhiên, Thái Lan tuyên bố sẽ mở rộng điều tra và phối hợp với Interpol để truy vết toàn bộ tài sản còn lại của mạng lưới này.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo về lỗ hổng trong quản lý dòng tiền bẩn từ tội phạm mạng xuyên quốc gia tại Đông Nam Á, đặc biệt qua kênh bất động sản và tiền mã hóa.
Theo: Dân Trí
