Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng thông qua việc làm giả hồ sơ vay vốn, cựu trưởng phòng giao dịch Trần Văn Tài bị TAND Quảng Ninh tuyên án tù chung thân.
- Lão ngư trồng hoa cúc thu trăm triệu sau 3 tháng
- Phụ huynh TP HCM vất vả mang cơm trưa cho con khi nhiều trường tạm dừng bán trú
- Không khí lạnh tràn về miền Bắc chuyển rét
Ngày 30/1, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Tài (SN 1992) và Phạm Ngọc Hưng (SN 1989), cùng trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. Đây là vụ án thu hút sự chú ý lớn do số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp đến hoạt động của một tổ chức tín dụng.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản khiến hậu quả của vụ án trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau quá trình xét hỏi và tranh tụng, Tòa tuyên phạt Trần Văn Tài tù chung thân về tội Tham ô tài sản theo Điều 353 Bộ luật Hình sự. Bản án thể hiện quan điểm xử lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm phạm tài sản quy mô lớn trong lĩnh vực tín dụng.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng qua hồ sơ vay vốn giả
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, Trần Văn Tài trong thời gian giữ chức Trưởng phòng giao dịch của một tổ chức tín dụng trên địa bàn Quảng Ninh đã lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn để rút tiền trái phép.
Bị cáo trực tiếp làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan. Đồng thời, Tài sử dụng tài sản bảo đảm không có thật, gồm 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 5 sổ tiết kiệm giả nhằm hợp thức hóa các khoản vay.
Sau khi tự phê duyệt hồ sơ và chỉ đạo nhân viên giải ngân, toàn bộ số tiền vay được chuyển về tài khoản cá nhân của Tài. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định là hơn 96,4 tỷ đồng và được sử dụng vào mục đích riêng.
Chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng gây thiệt hại đặc biệt lớn
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của Trần Văn Tài đã xâm phạm nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng, làm suy giảm niềm tin trong hoạt động cho vay và quản lý tài sản.
Số tiền bị chiếm đoạt được xác định là thiệt hại đặc biệt lớn, kéo theo nhiều hệ lụy về tài chính và quản trị. Việc làm giả hồ sơ trong thời gian dài cho thấy bị cáo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cố ý che giấu hành vi phạm tội.
Ngoài án tù chung thân về tội Tham ô tài sản, Trần Văn Tài còn bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tù chung thân.
Cho vay lãi nặng liên quan vụ án
Liên quan vụ việc, Phạm Ngọc Hưng bị xác định có hành vi cho Trần Văn Tài vay tiền với lãi suất vượt xa mức quy định của pháp luật. Trong năm 2024, Hưng đã cho Tài vay tổng cộng 4,5 tỷ đồng.
Lãi suất áp dụng lên tới 123% mỗi năm, từ đó Hưng thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hành vi này cấu thành tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Ngọc Hưng số tiền 200 triệu đồng. Theo hồ sơ, ngày 7/10/2025, Trần Văn Tài đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đây là tình tiết được xem xét trong quá trình xét xử.
Theo: Báo Dân trí
