Lừa đảo Đông Nam Á các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang bị Chính phủ Anh triệt phá mạnh mẽ thông qua việc đóng băng hàng loạt tài sản giá trị lớn của các tổ chức tội phạm.
- Giá xăng giảm mạnh: Giải pháp tình thế trước biến động nguồn cung
- Cảnh sát niêm phong máy tính tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu
- Cháy nhà 4 tầng tại Nha Trang khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
Lừa đảo Đông Nam Á những tài sản bị phong tỏa
Lừa đảo Đông Nam Á ngày 26/3 chính phủ Anh vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới, nhằm vào các tài sản có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến tại khu vực. Một trong những tài sản đáng chú ý nhất bị đóng băng là; Căn hộ áp mái trị giá 9 triệu bảng Anh; Tương đương khoảng 12 triệu USD; tọa lạc tại khu Westminster sầm uất ngay trung tâm London. Đây là một phần trong nỗ lực của London nhằm cắt đứt nguồn lực tài chính; của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang hoạt động mạnh mẽ.
Trước đó; các cơ quan chức năng Anh cũng đã tiến hành niêm phong một loạt tài sản có giá trị cực lớn khác thuộc về các mạng lưới này. Danh sách tài sản bị phong tỏa bao gồm một tòa nhà văn phòng tại London trị giá lên tới 100 triệu bảng Anh, cùng với hai biệt thự triệu đô và một chiếc trực thăng riêng. Những con số này cho thấy quy mô tài chính khổng lồ; mà các tổ chức lừa đảo đã tích lũy được từ các hoạt động phi pháp gây thiệt hại cho nhiều người.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Anh; các hành động pháp lý này là sự tiếp nối của chiến dịch phối hợp giữa Anh và Mỹ bắt đầu từ năm ngoái. Mục tiêu chính là tấn công vào hạ tầng kinh tế của các tổ chức; đứng sau những mạng lưới khổng lồ của các trung tâm lừa đảo tại Đông Nam Á. Việc triệt phá này không chỉ nhằm trừng phạt mà còn để ngăn chặn tội phạm tái đầu tư ;vào các hoạt động lừa đảo mới trên quy mô toàn cầu.
Sự điều hành của trùm tội phạm
Các lệnh trừng phạt mới nhất của Anh; đặc biệt nhắm vào những đối tượng điều hành khu #8 Park, vốn được xem là khu phức hợp lừa đảo lớn nhất tại Campuchia. Ngoài ra, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Xinbi cũng bị đưa vào danh sách đen; do cáo buộc bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cho các băng nhóm lừa đảo. Những tổ chức tội phạm này ;thường hoạt động dưới sự liên kết chặt chẽ với các tập đoàn lớn có tầm ảnh hưởng như Prince Group.
Nhân vật trung tâm trong mạng lưới này là Chen Zhi (Trần Chí); một người Campuchia gốc Hoa đứng đầu tập đoàn Prince Group. Chen Zhi đã bị bắt giữ vào tháng 1 vừa qua và bị dẫn độ về Trung Quốc để đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Phía Trung Quốc cũng đã có những động thái cứng rắn khi đưa hàng ngàn nghi phạm về nước xét xử, thậm chí đã tử hình ít nhất 15 người liên quan đến các đường dây lừa đảo tại Myanmar.
Hoạt động tội phạm tại khu vực này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc. Theo báo cáo từ Liên Hiệp Quốc, doanh thu hàng năm từ ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á có thể đạt tới 64 tỷ USD. Trong đó, hàng trăm ngàn người thực hiện các vụ lừa đảo thực chất là nạn nhân của nạn buôn người, bị giam giữ và ép buộc lao động trái ý muốn.
Theo: Báo Thanh Niên
