Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 người tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS. Tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng.
- Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang hầu tòa ngày 29/10
- Tỷ phú Elon Musk chú ý việc Hải Phòng đưa Starlink ra đảo xa
- Du thuyền The Reverie Saigon giảm giá hơn 23 tỷ đồng
Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 30 người để làm rõ hoạt động kinh doanh máy POS dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.
Trước đó, qua nắm tình hình lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều đối tượng cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS với quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó xác lập chuyên án để điều tra.
Thủ đoạn giao dịch khống, thu phí từ khách hàng
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng để tổ chức hoạt động. Họ sử dụng thông tin hộ kinh doanh mở tài khoản ngân hàng, thuê hoặc mượn máy POS thông qua các đơn vị trung gian thanh toán, sau đó quảng cáo dịch vụ trên mạng xã hội.
Các đối tượng thực hiện giao dịch quẹt thẻ tín dụng dưới hình thức thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ nhưng thực tế không phát sinh hoạt động mua bán. Tiền được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó hoàn trả cho khách hàng sau khi trừ phí từ 1,5-2% giá trị giao dịch.
Với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền. Để mở rộng hoạt động, họ còn thuê thêm máy, tuyển nhân viên và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.
Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.
Theo kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỉ đồng, doanh thu gần 100 tỉ đồng. Số tiền trốn thuế được xác định lên tới hàng chục tỉ đồng.
Cơ quan điều tra nhận định, việc sử dụng giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, số liệu thị trường và tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn thông tin khách hàng.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Vinh Vũ (tổng hợp)
