Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án, xác định Phó Đức Nam (tức Mr Pips) đã dùng hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua 32 bất động sản, vàng và ngoại tệ.
- Chuyển đổi số buộc cán bộ Quảng Trị tự quyết thay vì chờ cấp trên
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Giàn khoan Tam Đảo 05 hoàn thành đại tu 52 ngày, sớm hơn kế hoạch
Kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố 188 bị can về nhiều tội danh, trong đó Phó Đức Nam chịu trách nhiệm chính với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng. Vụ án xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước; trước đó, ngày 12/2, cơ quan điều tra đã ra kết luận điều tra ban đầu số 134, chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can.
Từ năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với một người nước ngoài tên Isik Uran để lập 36 trang web, mở các công ty “ma” và tuyển nhân sự hoạt động theo từng bộ phận độc lập, phối hợp chặt chẽ thành hệ thống hoàn chỉnh. Bị can ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng Zoiper, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại; đồng thời thuê văn phòng tại nhiều tỉnh thành lớn để vận hành đường dây.
Tiền chiếm đoạt được, Phó Đức Nam dùng hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, hơn 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 41 tỷ đồng mua 1.750.500 USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore — tổng cộng hơn 561 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kết luận đủ cơ sở xác định bị can phạm tội rửa tiền; trong quá trình điều tra, Mr Pips đề nghị dùng số tài sản bị thu giữ để bồi thường cho những người bị hại.
Đến ngày 4/3 và 15/3, hai bị can Trần Quốc Huy (sinh năm 1994, Ninh Bình) và Phan Thị Hoa (sinh năm 1996, Bắc Ninh) ra đầu thú, khiến cơ quan điều tra phục hồi điều tra và tiếp tục củng cố tài liệu. Ngày 6/4, VKSND TP Hà Nội trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, dẫn đến bản kết luận điều tra bổ sung với 188 bị can hiện tại.
Kết luận điều tra bổ sung cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) về tội rửa tiền theo khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự; ông Bình hiện đang bị tạm giam tại Phân trại Đống Đa, Trại tạm giam số 1, Công an Hà Nội. Từ tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng — do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT — nhận được các công văn công an xác minh ví có giao dịch liên quan sàn forex của Phó Đức Nam, nhưng ông Bình vẫn chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin thật, thay vào đó tạo lập dữ liệu một ví khác để đối phó cơ quan điều tra.
Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, hàng trăm tỷ đồng của các bị hại tiếp tục được chuyển vào tài khoản ví ngân lượng trong thời gian công ty này đã biết rõ các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
