Phó Đức Thắng, bố đẻ của trùm lừa đảo Mr Pips, bị chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng khi nhờ người xin cho con được đi giám định tâm thần sớm.
- Sách giáo khoa miễn phí cho học sinh cả nước từ năm học 2029 – 2030
- Bắt kẻ bắt cóc bé gái 6 tuổi bán dưa ven đường ở Sơn La
- Cứu sống cụ ông 80 tuổi u tụy lớn tại Thanh Hóa
Khoản tiền này được chuyển vào tay Nguyễn Đăng Quang (sinh năm 1980, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) vào đầu tháng 11/2024, sau khi Quang hứa có thể lo được việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã kết luận Quang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong khuôn khổ kết luận điều tra bổ sung vụ án do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu với 188 bị can.
Ông Thắng và vợ là Lê Thị Liễu đều bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Kết luận điều tra xác định ông Thắng biết tiền do con trai phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia mua, bán năm bất động sản với tổng giá trị 165,2 tỷ đồng. Bà Liễu cùng chồng ký hợp đồng vay gần 214,2 tỷ đồng từ Techcombank để mua hai căn hộ tại tòa The Grand Hà Nội, tầng 6, tháp Crown, địa chỉ số 22-24 phố Hàng Bài và số 25+27 phố Hai Bà Trưng.
Từ ngày 11/4/2024 đến 10/5/2024, bà Liễu nhận tổng cộng 121 tỷ đồng từ Nam và ông Thắng chuyển, sau đó gửi tiết kiệm online và đáo hạn nhiều lần. Hai vợ chồng còn đem tiền, vàng và tài sản có giá trị gửi người thân để tránh cơ quan điều tra thu giữ.
Khi biết con bị bắt, ông Thắng nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn tìm luật sư bào chữa và xin cho Nam được giám định tâm thần sớm. Đầu tháng 11/2024, Tuấn dẫn ông Thắng gặp Nguyễn Đăng Quang tại một buổi ăn tối; Quang nhận lời và yêu cầu ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng.
Ngày 06/11/2024, ông Thắng rút 5 tỷ đồng từ Techcombank và nhờ Phó Đức Anh (sinh năm 1991, trú tại đường Ngọc Hồi, Hà Nội) chuyển 2,57 tỷ đồng đến Quang. Tiền được nộp vào hai tài khoản: 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Đăng Thao (sinh năm 1991), phần còn lại vào tài khoản của chính Quang, thông qua em gái Quang là trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên.
Sau khi nhận tiền, Quang chuyển gần một tỷ đồng vào tài khoản chứng khoán tại FPTS để trả nợ và dùng phần còn lại chi tiêu cá nhân. Thao đổi 1,3 tỷ đồng ra tiền mặt và giao cho Nguyễn Thế Quang (xã Lạc Thủy, Phú Thọ); sau đó số tiền này được đưa lại cho Thao cầm giữ hộ và chưa có ai đến nhận. Quá trình điều tra, Thao đã tự nguyện giao nộp lại toàn bộ 1,3 tỷ đồng.
Riêng Phó Đức Tuấn bị xác định phạm tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, vì đã giữ 7 tỷ đồng mà ông Thắng nhờ cất hộ. Tuấn đã nộp khoản tiền này vào tài khoản của mẹ vợ và cùng ông Thắng ngụy tạo giấy tờ vay nợ để che giấu nguồn gốc.
Lê Toan (tổng hợp)
