Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 28 người trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 2.003 tài khoản ngân hàng.
- AI thay đổi cách làm báo, nhưng chưa “cầm bút” thay nhà báo
- Mỹ chuẩn bị “đòn kinh tế chưa từng có” nhằm vào Iran: 47 năm trừng phạt nói
- Iran phản ứng tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát eo biển Hormuz
Từ tin báo của người dân về trò chơi có thưởng PinJoy, trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng lần theo dòng tiền bất thường qua hàng nghìn tài khoản ngân hàng. Ngày 20/5/2026, công an đồng loạt khám xét, triệu tập Lê Trung Hiếu cùng 15 người tại các căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, mở đầu quá trình bóc gỡ đường dây.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng, đường dây do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, trong đó có Huang Lee Min, còn gọi là “Lão Hoàng”. Nhóm này tổ chức đánh bạc trực tuyến qua trò chơi PinJoy rồi chuyển tiền cho Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú Hà Nội, để quy đổi sang tiền điện tử USDT.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm nằm trong hơn 20 đầu mối cung cấp USDT cho Hiếu. Hiếu cũng liên hệ 27 đầu mối trên Telegram để quy đổi tiền, khiến dòng tiền phi pháp có thể rời khỏi hệ thống ngân hàng trong thời gian ngắn.
Manh mối đầu tiên đến từ tin báo của người dân về trò chơi có thưởng PinJoy. Qua theo dõi, trinh sát phát hiện tiền liên tục đổi chủ qua hàng nghìn tài khoản chỉ trong vài phút, khác với phương thức rút tiền mặt thường thấy ở những vụ án trước.
Dấu vết sau đó dẫn đến các căn hộ tại Vinhomes Ocean Park. Nhiều căn hộ được thuê dài hạn nhưng người bên trong sinh hoạt khác thường, làm việc xuyên ngày đêm, ít giao tiếp và thường xuyên tiếp nhận thiết bị điện tử.
Bên trong những căn hộ này là hàng trăm điện thoại được xếp thành dãy. Hàng chục nhân viên chia thành ba ca, mỗi người quản lý 5-10 điện thoại cùng số tài khoản tương ứng.
Phần lớn người đứng tên tài khoản là công dân Việt Nam được thuê với mức thù lao khoảng 5 triệu đồng/tháng. Khi số dư một tài khoản đạt khoảng 100-200 triệu đồng, tiền được chuyển sang lớp trung gian tiếp theo trước khi Hiếu gom lại để quy đổi thành USDT.
Những căn hộ biến thành mắt xích chuyển tiền
Điểm đáng chú ý của đường dây nằm ở cách các đối tượng tận dụng những căn hộ trong khu đô thị cao cấp làm nơi vận hành. Một không gian vốn được sử dụng để sinh sống lại trở thành nơi hàng trăm thiết bị hoạt động liên tục, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền.
Cơ quan điều tra còn phát hiện tài liệu dạng hỏi – đáp hướng dẫn nhân viên cách ứng phó khi bị công an kiểm tra hoặc triệu tập. Điều này cho thấy đường dây được tổ chức với sự phân công cụ thể, từ quản lý tài khoản đến báo giá, theo dõi công nợ và chăm sóc khách hàng.
Khi tiền được quy đổi thành USDT, dòng tiền có thể rời khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống và đi qua nhiều ví điện tử, nhiều quốc gia trong thời gian ngắn. Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng, song vẫn tiếp tục truy vết đường đi của khoảng 30.000 tỷ đồng đã được giao dịch.
Từ một tin báo của người dân, vụ việc dần được làm rõ qua những dòng tiền liên tục đổi chủ và các căn hộ vận hành như những điểm trung chuyển. Vụ án cũng cho thấy việc phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có thể giúp cơ quan chức năng lần ra những đường dây được tổ chức kín trong thời gian dài.
Vũ Phượng (tổng hợp)
