Hai cựu lãnh đạo Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận tín dụng hơn 532 tỷ đồng, giúp Công ty Đông Á đủ hồ sơ tham gia đấu giá.
- Mỹ yêu cầu Iran giảm làm giàu uranium chiến sự kéo dài
- Loại chuối cực tốt nhưng ít người thích ăn
- 300 thỏi vàng nằm trong nhà cựu quan chức CIA
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra trong giai đoạn 2015-2025 tại Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, UBND TP Thanh Hóa và một số đơn vị liên quan. Vụ án gồm các hành vi bị điều tra về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.
Trong vụ án, ông Cao Tiến Đoan, thường được gọi là “bầu” Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và tội Trốn thuế. Theo kết luận điều tra, cuối năm 2020, ông Phạm Nguyên Hồng, khi đó là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, gặp và đề nghị ông Cao Tiến Đoan quản lý, điều hành CLB Bóng đá Thanh Hóa thay ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.
Sau khi tiếp quản đội bóng, “bầu” Đoan được tạo điều kiện tham gia và trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành. Nguồn tiền từ việc này được xác định nhằm phục vụ hoạt động của CLB Bóng đá Thanh Hóa. Kết quả điều tra cho thấy trong quá trình đấu giá dự án, các bị can đã thông đồng dìm giá, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp theo mong muốn của ông Cao Tiến Đoan. Hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước 7,2 tỷ đồng.
Hai cựu lãnh đạo ngân hàng lập khống thư tín dụng hơn 532 tỷ đồng
Để Công ty Đông Á có thể hoàn tất hồ sơ tham gia đấu giá, ông Cao Tiến Đoan được xác định đã nhận sự hỗ trợ của Trịnh Ngọc An, nguyên Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa, và Lê Như Tú, nguyên Phó Giám đốc chi nhánh này.
Theo kết luận điều tra, hai cựu lãnh đạo ngân hàng đã chỉ đạo cấp dưới lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng với số tiền hơn 532 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông An và ông Tú được thực hiện với lỗi cố ý, có động cơ vụ lợi, hưởng lợi 135 triệu đồng.
Ngoài ra, một số bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá có hành vi gây khó khăn cho những người muốn tham gia đấu giá. Sau khi Công ty Lam Sơn được lựa chọn tổ chức đấu giá dự án, ông Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Lam Sơn đồng thời là đấu giá viên, được chỉ đạo không bán hồ sơ cho các đơn vị đến mua hồ sơ đăng ký đấu giá, và kiểm tra hồ sơ của các đơn vị đăng ký nhằm tìm lỗi vi phạm, hạn chế số cá nhân, tổ chức tham gia. Đơn vị này còn bị cáo buộc lập danh sách khống về các đơn vị đăng ký tham gia đấu giá.
Từ kết quả điều tra, cơ quan chức năng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Một trong những giải pháp được đề xuất là đẩy mạnh số hóa quy trình đấu giá, công khai đầy đủ thông tin về khu đất, quy hoạch và giá khởi điểm trên các cổng thông tin điện tử quốc gia.
Cơ quan điều tra cũng kiến nghị hoàn thiện thể chế, chế tài xử lý, trong đó có việc nâng mức phạt, tăng tiền đặt trước và xem xét cấm cá nhân vi phạm tham gia hoạt động đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm. Đồng thời, cần ngăn chặn việc nhận ủy quyền tham gia đấu giá trá hình và sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường như trả giá “ảo” rồi bỏ cọc.
Vụ án được cơ quan chức năng xác định liên quan đến quá trình đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư Quảng Thành, trong đó Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 7,2 tỷ đồng.
Sen Vàng (tổng hợp)
