(Dân trí) Kết luận điều tra vụ án Shark Bình cho thấy kế toán trưởng Công ty Vi Mo từng cảnh báo việc kê khai giảm doanh thu là trái pháp luật, nhưng vẫn phải làm theo chỉ đạo của cấp trên.
- Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Luật sư đề nghị làm rõ người đi cùng tài xế
- Lạng Sơn: Hoạt động đóng gói thực phẩm giả nhắm tới học sinh
- Đặc sản địa phương tìm thêm hướng đi mới trên thị trường tiêu thụ
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đồng thời làm rõ việc che giấu doanh thu tại hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech là Vi Mo và Nextland.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Vi Mo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, việc kê khai giảm doanh thu được thực hiện từ tháng 2/2024 theo chỉ đạo của Bình. Những người được nêu trong kết luận điều tra gồm Đỗ Công Diễn, Nguyễn Hữu Tuất và kế toán trưởng Trần Thị Thu Linh.
Trước khi thực hiện, Linh đã trao đổi với Diễn rằng việc bỏ ngoài doanh thu theo chỉ đạo của Bình là không đúng pháp luật. Linh còn cảnh báo Diễn và bản thân mình có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi này. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, Diễn vẫn yêu cầu Linh làm theo vì Bình là chủ công ty, có quyền quyết định cao nhất.
Trong ba tháng liên tiếp, Vi Mo không ghi nhận đầy đủ doanh thu. Số tiền bị bỏ ngoài sổ sách trong tháng 2/2024 là hơn 10,3 tỷ đồng, tháng 3 hơn 9,49 tỷ đồng và tháng 4 hơn 9,92 tỷ đồng. Tổng cộng, khoản doanh thu không được ghi nhận vượt 29,7 tỷ đồng.
Cuối tháng 4/2024, Linh và Diễn tiếp tục trao đổi với Tuất về những rủi ro của việc kê khai giảm doanh thu. Sau khi được báo cáo, Bình đồng ý dừng việc này. Dù vậy, cơ quan điều tra xác định khoản doanh thu đã bị bỏ ngoài sổ sách không được xuất hóa đơn và ghi nhận đầy đủ.
Ngày 15/10/2025, giám định viên thuế TP Hà Nội xác định hành vi trên làm phát sinh số thuế giá trị gia tăng phải trốn hơn 2,97 tỷ đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải trốn hơn 2,97 tỷ đồng, tổng cộng hơn 5,9 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, khoản doanh thu này được Bình, Tuất và Diễn thụ hưởng, phân chia theo tỷ lệ cổ phần.
Đối với Linh, cơ quan điều tra xác định người này là nhân viên làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo và không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của các bị can nên không đề cập xử lý. Diễn bị đề nghị truy tố về tội Trốn thuế.
Một nội dung khác trong hồ sơ vụ án liên quan đến Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư bất động sản Nextland, do Bình thành lập tháng 3/2022. Theo cơ quan điều tra, Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, đồng thời ghi giá bán bất động sản trên hợp đồng thấp hơn số tiền khách hàng thực tế thanh toán.
Trong một giao dịch, bất động sản được bán với số tiền thực tế hơn 30,7 tỷ đồng nhưng hợp đồng chỉ ghi 5,97 tỷ đồng. Khoản chênh lệch hơn 24,7 tỷ đồng được nhận vào tài khoản Ngân Lượng. Những giao dịch khác cũng có sự chênh lệch giữa giá ghi trên hợp đồng và số tiền thanh toán thực tế.
Từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Nextland ký hợp đồng bán 7 bất động sản, với tổng doanh thu hơn 117,17 tỷ đồng nhưng để ngoài sổ sách hơn 44,85 tỷ đồng. Giám định viên thuế xác định việc sử dụng hai hệ thống sổ sách làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 4,36 tỷ đồng và giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ hơn 119 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, Bình thừa nhận đã chỉ đạo giảm giá bán bất động sản ghi trên hợp đồng để che giấu lợi nhuận của Nextland và sử dụng khoản chênh lệch cho mục đích cá nhân. Các nội dung trên là những vấn đề được cơ quan điều tra làm rõ trong hồ sơ vụ án và là căn cứ để xem xét trách nhiệm pháp lý của những người liên quan.
Phạm Mai (tổng hơp)
