Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam (Mr Pips), khai tại tòa về việc quản lý tiền mặt, mua bất động sản và đứng tên nhiều tài sản theo đề nghị của bạn trai.
- Cuộc vây ráp kéo dài từ căn nhà đến mái tầng thượng
- Mỹ cảnh báo đồng minh vùng Vịnh về nguy cơ chiến dịch mới nhằm vào Iran
- Phát hiện hai nam sinh lớp 10 tử vong sau vụ đuối nước trên sông Mã
Tại phiên xét xử chiều 29/10, bị cáo cho biết từng cất giữ tại nhà khoảng 44 tỷ đồng cùng hơn 1,7 triệu USD tiền mặt. Tâm cũng thừa nhận mua hộ Nam 15 bất động sản, đứng tên 4 siêu xe và một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, ở TPHCM) được Phó Đức Nam giao quản lý tiền và tài sản. Hai người đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có để mua tài sản, đồng thời phối hợp với Nguyễn Thị Thủy, mợ của Nam, thông qua Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để thực hiện các giao dịch bất động sản.
Cơ quan tố tụng xác định, nhóm này đã mua bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng. Ngoài ra, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD và đưa tiền mặt cho bạn trai mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng.
Với những hành vi trên, Nguyễn Thanh Tâm bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng. Tại phiên tòa, Tâm khai quen Phó Đức Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và đến nay vẫn duy trì mối quan hệ. Bị cáo cho biết khi quen Nam đã biết bạn trai tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán.
Theo lời khai, Nam thường giao cho Tâm cất giữ nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ. Bị cáo cho rằng mình không có quyền quyết định đối với khối tài sản bạn trai gửi giữ, đồng thời tin rằng thu nhập của Nam tương xứng với những tài sản anh ta sở hữu.
“Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”, Tâm khai.Mỗi khi Nam nhờ mua nhà, Tâm sẽ sử dụng tiền để thực hiện giao dịch. Số tiền mặt bạn trai gửi được bị cáo cất trong tủ tại nhà, thường ở mức 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.
Tâm cũng xác nhận đã mua 15 bất động sản cho Nam, trong khi các siêu xe đều do bạn trai tự mua. Trong số đó, có 4 chiếc được Nam nhờ đứng tên. Năm 2022, Tâm tiếp tục được bạn trai nhờ đứng tên một bất động sản tại Campuchia trị giá 700.000 USD.
Ngoài tài sản trong nước, Tâm khai còn có tiền trong một số tài khoản ở nước ngoài, gồm 3,6 tỷ đồng tại Australia và 800 triệu đồng tại Thái Lan. Đối với khoản 400.000 USD trong tài khoản ở Campuchia mà cơ quan điều tra yêu cầu làm rõ, bị cáo xác nhận số tiền này không thuộc sở hữu của mình. Tâm giải thích đây là tiền của một người bạn Nam, người đã nhờ bị cáo mở tài khoản tại Thái Lan.
Lời khai về việc nhận 78kg vàng tại nhà
Trong quá trình thẩm vấn, Thẩm phán Trần Nam Hà đặt câu hỏi về công việc của Nguyễn Thanh Tâm, liệu bị cáo có đi làm hay chỉ ở nhà trông giữ tiền. Tâm trình bày mình có làm việc cho một công ty nước ngoài, đồng thời cho rằng nhiều tài sản bị thu giữ là quà tặng từ bạn bè hoặc do bản thân bỏ tiền mua.
Đáng chú ý, bị cáo khai từng được Phó Đức Nam nhờ nhận hộ 78kg vàng do người khác mang đến tận nhà. Theo lời Tâm, Nam dặn bị cáo chuẩn bị tiền trong thùng các tông để giao cho người mang vàng đến và Tâm đã làm theo yêu cầu này.
Về trách nhiệm hình sự, Nguyễn Thanh Tâm cho rằng mình chỉ phạm tội Rửa tiền với số tiền 50 tỷ đồng. Bị cáo đồng thời đề nghị được nhận lại những tài sản đã bị thu giữ vì cho rằng một phần trong số đó do mình tự mua. Khi được HĐXX hỏi về hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tài sản, Tâm trình bày: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”.
Bạn gái Mr Pips còn khai rằng Nam thường mua sắm nhiều khi phấn khích, từ túi xách đến xe cộ và giày dép. Tâm nói: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.
Vũ Phượng (tổng hợp)
