Lừa 'quỹ từ thiện nghìn tỉ': Chiêu dụ đầu tư tiền ảo, hàng trăm người mất tiền

Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã Nguyễn Thành Nhân (44 tuổi), nghi phạm được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo núp bóng quỹ từ thiện, huy động hàng trăm tỉ đồng thông qua các chương trình tương trợ và đầu tư tiền ảo.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM, khoảng 605 người đã trở thành nạn nhân của các chương trình tương trợ giáo dục, du lịch, mua nhà, ô tô… với tổng giá trị hợp đồng bị chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng. Ngoài ra, hàng nghìn người tham gia mua tiền ảo với tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 27/10, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Nguyễn Thành Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nhân cùng 4 đồng phạm. Tuy nhiên, Nhân đã xuất cảnh ra nước ngoài và bỏ trốn.

Dựng vỏ bọc từ thiện để huy động tiền

Theo điều tra, từ đầu năm 2023, Nhân tự xưng là mục sư, lợi dụng vỏ bọc tôn giáo và các mối quan hệ quen biết để cùng Lê Thị Thu Giây (39 tuổi) và nhiều trưởng nhóm tổ chức quảng bá hoạt động của WOL tại Việt Nam.

Nhân thành lập Công ty TNHH Word Of Life VN, đặt trụ sở tại một khu đô thị ở phường Hiệp Bình. Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thiết bị, máy móc nhưng được giới thiệu là doanh nghiệp xã hội, có lợi nhuận dành cho các hoạt động cộng đồng. Thực chất, đây là nơi tổ chức các hội thảo, sử dụng những lời quảng bá về thoát nghèo, phát tài và phước lành tôn giáo để lôi kéo người tham gia.

Nhân và đồng phạm tuyên bố tiền chi trả lợi nhuận cho các gói quỹ khởi nghiệp, hợp đồng tương trợ đến từ quỹ từ thiện do Chính phủ Mỹ giao cho Nhân quản lý. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Nhân không được giao quản lý bất kỳ nguồn quỹ nào và cũng không có nguồn vốn từ các dự án đầu tư bên ngoài.

Các đối tượng lấy tiền đăng ký thành viên, tiền đóng góp vào quỹ khởi nghiệp và hợp đồng tương trợ của người tham gia sau để trả cho những người tham gia trước. Cách vận hành này tạo cảm giác có lợi nhuận thực tế, khiến nhiều người tiếp tục rót tiền và lôi kéo thêm thành viên.

Đến giữa năm 2024, Nhân tiếp tục chỉ đạo đồng phạm thuê người lập trình nền tảng WOLBANK, tạo đồng token mang tên WOL để mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiền mã hóa.

Theo cơ quan điều tra, những người tham gia xây dựng hệ thống biết rõ đây là tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là tài sản hoặc phương tiện thanh toán nhưng vẫn thực hiện vì lợi ích vật chất. Từ vụ án trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM cảnh báo các mô hình đầu tư tiền ảo núp bóng kinh doanh, đa cấp vẫn đang biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường lập sàn giao dịch, cam kết lợi nhuận cố định ở mức rất cao và trả hoa hồng hấp dẫn cho người giới thiệu thành viên mới. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, chủ sàn có thể can thiệp giá để chiếm đoạt tài sản hoặc đánh sập hệ thống, tẩu tán tiền của nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra khẳng định không có hoạt động kinh doanh chân chính nào bảo đảm mức lợi nhuận cao bất thường như những lời quảng cáo này. Người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư, không vay mượn hoặc huy động tiền từ người thân khi chưa xác minh tính pháp lý, nguồn vốn và hoạt động thực tế của dự án.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ chứng cứ giao dịch và trình báo cơ quan công an gần nhất. Các tổ chức, cá nhân cũng không được quảng cáo, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật.

Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo trên các sàn trực tuyến.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những sàn không rõ nguồn gốc, sử dụng địa chỉ không có thật hoặc giả mạo đơn vị giao dịch chính thống. Người dân chỉ nên tham gia các sàn được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và cần trực tiếp kiểm chứng thông tin tại văn phòng giao dịch trước khi quyết định đầu tư.

Vinh Vũ (tổng hợp)