Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng các bị cáo, Nam khai Isik Uran, người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, trực tiếp quản lý những bộ phận chủ chốt của hệ thống giao dịch và quyết định việc thành lập tổ tư vấn nhằm xử lý các rủi ro phát sinh.
- Luật sư đề nghị giám định tâm thần đối với Phó Đức Nam
- Bé trai 10 tuổi được tìm thấy sau nhiều ngày gia đình tìm kiếm
- Tàu NA2 bổ sung điểm dừng ga Phủ Lý, tiện cho người dân đi khám bệnh
Chiều 30/10, trong phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam trình bày quá trình tham gia vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế tại Việt Nam từ năm 2018. Bị cáo cũng khai về cách phân chia lợi nhuận, vai trò của những người tham gia điều hành và khoản tiền chi trả cho ba thành viên tổ tư vấn.
Theo lời khai tại tòa, năm 2018, Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran. Sau khi trở về Việt Nam, bị cáo tổ chức hoạt động các sàn chứng khoán và ngoại hối quốc tế, nhưng thừa nhận hệ thống không thực hiện giao dịch như nội dung quảng cáo. Thực tế, người tham gia chỉ đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này được chuyển thành khoản thu của nhóm điều hành.
Đáng chú ý, dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam, những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ lại được bố trí tại Thổ Nhĩ Kỳ. Isik Uran là người trực tiếp quản lý các hoạt động này.
Nam khai bản thân cùng hai trợ thủ Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được nhận toàn bộ số tiền thu về. Sau khi khấu trừ chi phí vận hành, Uran chia cho nhóm này từ 3% đến 5% tiền lãi. Tại phiên tòa, Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Nam, xác nhận từng cùng bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Uran tại văn phòng.
Tổ tư vấn được lập để xử lý khiếu kiện và rủi ro pháp lý
Một nội dung khác được đại diện VKS làm rõ là hoạt động của nhóm được gọi là “Tổ tư vấn bí mật”, liên quan đến việc hỗ trợ Nam và nhân viên trong hệ thống xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đã thỏa thuận với Nam thành lập tổ tư vấn, hướng dẫn cách thức làm việc nhằm tránh việc nhà đầu tư khiếu kiện và cơ quan chức năng xử lý. Tổng số tiền Nam trả cho ba người này là hơn 6,4 tỷ đồng.
Trình bày về quá trình hình thành nhóm, Nam cho biết do các sàn ngoại hối chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam nên bị cáo nhờ Nguyễn Thanh Phong, anh trai Nguyễn Thanh Tâm, tìm hiểu khả năng hợp thức hóa mô hình kinh doanh này.
Thông qua Phong, Nam được giới thiệu gặp Phạm Trường Sơn, cựu cán bộ công an, và Nguyễn Bá Sơn, luật sư, để hỏi về tính pháp lý của việc mở sàn forex tại Việt Nam. Bên cạnh vấn đề cấp phép, Nam còn muốn tìm cách xử lý tình trạng thông tin nội bộ bị tiết lộ, khách hàng khiếu kiện sau khi thua lỗ và việc nhân viên bị công an triệu tập.
Theo lời khai của bị cáo, Isik Uran mới là người có quyền quyết định cuối cùng. Sau khi Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập tổ tư vấn để hạn chế khiếu nại của khách hàng và tìm hướng xử lý những rủi ro pháp lý liên quan đến nhân viên trong hệ thống. Đến năm 2021, khi nhân viên tại các văn phòng kinh doanh liên tục bị khách hàng khiếu kiện, Nam tiếp tục ra Hà Nội gặp các thành viên tổ tư vấn để trao đổi phương án giải quyết.
Khi được đại diện VKS hỏi về việc chuyển tiền hằng tháng cho Phạm Trường Sơn, Nam khai khoản tiền này nhằm duy trì mối quan hệ. Bị cáo trình bày: “Bị cáo đâu có bị điên mà nói với công an về hoạt động của mình. Tin nhắn trên nhóm chat chung không nhắn về công việc, chỉ trao đổi ăn nhậu vui vẻ. Về khoản tiền trả cho các anh, bị cáo cho để giữ mối quan hệ”.
Trước đó, cả Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn đều khai tại tòa rằng không biết Nam thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của ba bị cáo, khi trao đổi, Nam luôn khẳng định hoạt động của mình đúng quy định pháp luật và số tiền đưa cho họ là “tiền sạch”.
Một tình tiết khác được Nam đề cập là việc hỗ trợ Phong mua ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Chiếc xe sau đó bị cơ quan chức năng thu giữ. Giải thích về khoản tiền mua xe, Nam cho biết việc này xuất phát từ sự tùy hứng và mối quan hệ tình cảm gia đình, bởi Phong là anh trai của bạn gái bị cáo.
Vũ Phượng (tổng hợp)
