Đà Nẵng – Công an TP Đà Nẵng phát hiện 13 người nước ngoài tại một căn biệt thự, có dấu hiệu tổ chức lừa đảo qua mạng nhắm đến nạn nhân ở Indonesia.
- Bé trai 17 tháng bị đánh ở Hải Phòng: An toàn cần được bảo đảm
- Nam sinh lớp 10 bị nhóm 10 người đưa đến nơi khuất camera hành hung
- Người bị đau lưng có nên đi bộ mỗi ngày?
Thông tin được Công an TP Đà Nẵng công bố ngày 4/11. Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, lực lượng chức năng kiểm tra một căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, phường Điện Bàn Đông, phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia cùng nhiều máy tính, điện thoại được sử dụng trong hoạt động có dấu hiệu lừa đảo qua mạng.
Qua xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động. Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại.
Theo thông tin ban đầu, ngày 9/9, Xiong Zhouhua thuê căn biệt thự, lắp đặt Internet và mua sắm 12 máy tính để bàn cùng 87 điện thoại di động. Người này đưa 11 người Indonesia sang Việt Nam, bố trí ăn ở tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ.
Ngoài những người trực tiếp tham gia hoạt động trên, một người Trung Quốc khác được thuê để nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của cả nhóm. Tổng chi phí dành cho nhân sự, thiết bị, dữ liệu khách hàng và vận hành được xác định khoảng 60.000 USD.
Từ ngày 1/10, 10 người Indonesia được chia thành 5 cặp, hoạt động dưới sự quản lý của Aditya Aldi Pratama. Các đối tượng sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người dân Indonesia, bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện làm quen, xây dựng mối quan hệ.
Thủ đoạn của nhóm là nhắn tin làm quen, thậm chí giả danh nữ giới để tạo dựng quan hệ tình cảm và lấy lòng tin. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.
Có trường hợp mỗi người liên hệ khoảng 50 người trong một ngày. Ban đầu, với những khoản tiền nhỏ, nhóm này hoàn trả tiền gốc và hoa hồng để tạo lòng tin. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạp thêm tiền, sau đó chặn việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để luân chuyển tiền, nhóm sử dụng các tài khoản ngân hàng tại Indonesia nhận tiền từ nạn nhân, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.
Tĩnh Lam (tổng hợp)
