Tại Hà Nội, Viện Kiểm sát đề nghị phạt Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) 9-10 năm tù về tội Rửa tiền, liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư tài chính do Phó Đức Nam cầm đầu.
- Tự nguyện ra đầu thú sau 12 năm trốn truy nã
- Học phí, học bổng và những khoảng lệch trong quản lý đại học
- Giặt xong không rút điện máy giặt: 4 điều gia đình cần kiểm tra ngay
Sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội đối với 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối, với số tiền chiếm đoạt khoảng 1.568 tỷ đồng. Trong đó, hai nhân viên cấp dưới của Shark Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam cùng bị đề nghị 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, đường dây do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) điều hành đã sử dụng ví điện tử tại các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó có Công ty Cổ phần Ngân Lượng, để tiếp nhận và luân chuyển tiền của nhà đầu tư.
Từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển gần 319 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng để nạp vào những sàn giao dịch liên quan đến Phó Đức Nam. Mặc dù từ tháng 6/2020, cơ quan công an đã gửi công văn xác minh các ví có giao dịch đáng ngờ, phía Ngân Lượng vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ.
Một trong những nội dung được Viện Kiểm sát làm rõ là việc sử dụng dữ liệu của ví điện tử khác để trả lời cơ quan điều tra. Theo cáo buộc, dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo và đang bị công an xác minh, Shark Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới dùng thông tin không đúng với giao dịch thực tế của ví bị nghi vấn để lập hồ sơ trả lời. Các công văn liên quan đều được ông duyệt trước khi gửi đi.
Về hoạt động thu phí, Ngân Lượng áp dụng mức 2,5% đối với tiền nạp, 1% đối với tiền rút và thêm 1.000 đồng mỗi lần giao dịch. Tính trên tổng số tiền gần 319 tỷ đồng, khoản phí thu được tương đương gần 8 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền Ngân Lượng đã nộp để khắc phục hậu quả là 5,7 tỷ đồng. Khi sàn giao dịch đề nghị giảm phí, Shark Bình không đồng ý.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi phạm tội và nói: “bị cáo dám làm dám chịu”. Ông đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho hai nhân viên cấp dưới, với lý do họ chỉ thực hiện theo chỉ đạo và không được hưởng lợi.
So với mức án 10-15 năm tù theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự được truy tố ban đầu, mức án 9-10 năm tù mà Viện Kiểm sát đề nghị đã giảm nhẹ. Các tình tiết được xem xét gồm việc bị cáo thừa nhận hành vi và gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng bị đề nghị mức án chung thân, đồng thời phải bồi thường gần 1.900 tỷ đồng. Sau khoảng 10 ngày xét hỏi, phiên tòa bước sang phần tranh luận. Mức án cuối cùng đối với các bị cáo sẽ do Hội đồng xét xử quyết định.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
