Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia vừa bị công an triệt phá. Nhóm này bị nghi đã chiếm đoạt 100 tỷ đồng của hơn 1.200 nạn nhân.
Mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia
Ngày 10/2, nhà chức trách Đà Nẵng thông báo đã bắt giữ 13 người liên quan đến một đường dây tội phạm mạng hoạt động tại Campuchia. Các nghi phạm bị bắt khi đang thực hiện thủ tục nhập cảnh trở lại Việt Nam sau một thời gian hoạt động ở nước ngoài.
Nhóm này bị cáo buộc thiết lập “trụ sở” tại khu New World, thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, Nguyễn Văn Hùng được xác định là người cầm đầu, điều hành một đội ngũ khoảng 23 người chuyên thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Các bị can bị khởi tố gồm nhiều đối tượng quê ở Bắc Ninh như Dương Văn Khôi, Phạm Trí Nghị và Đào Văn Huy. Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã phê chuẩn các quyết định bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Cách thức lừa đảo xuyên quốc gia qua tổng đài ảo
Theo điều tra, nhóm tội phạm đã tạo lập các trang fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank để tiếp cận người dùng. Chúng sử dụng công nghệ VOIP và tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng, tạo lòng tin với những người có nhu cầu mở thẻ tín dụng.
Thủ đoạn chính là yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản để “chứng minh năng lực tài chính” rồi chiếm đoạt. Công nghệ cao được sử dụng triệt để nhằm che giấu danh tính thật của các thành viên trong đường dây lừa đảo.
Kể từ đầu năm 2025, hơn 1.200 người tại Việt Nam đã trở thành nạn nhân của nhóm này. Tổng số tiền thiệt hại ước tính lên tới 100 tỷ đồng, phản ánh sự tinh vi và quy mô cực lớn của tổ chức tội phạm này.
Quy trình rửa tiền bằng hàng công nghệ
Sau khi nhận tiền từ nạn nhân, nhóm này không rút tiền mặt ngay mà mua voucher điện tử và các mặt hàng công nghệ trên sàn thương mại. Việc này giúp chúng hợp thức hóa nguồn tiền và gây khó khăn cho công tác truy tìm dấu vết tài sản.
Lợi nhuận được phân bổ theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia và 34% cho nhóm ở Việt Nam qua hình thức tiền điện tử. Đào Văn Huy và Đào Văn Hai được xác định là những kẻ cầm đầu nhóm rút tiền và bán hàng tại nội địa.
Cơ quan điều tra hiện đang mở rộng vụ án để truy bắt các đối tượng còn lại trong tổ chức này. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về các bẫy lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phổ biến và phức tạp tại Việt Nam.
Theo: VietNamNet
