Vụ “trùm lừa đảo ở Campuchia” thu hút chú ý khi nghi phạm bị truy nã quốc tế bất ngờ về Việt Nam đầu thú sau thời gian điều hành đường dây từ nước ngoài.
- Mùng Một Tết cha, mùng Hai Tết mẹ, Mùng ba Tết thầy – trở về nguồn cội
- Trí tuệ y học cổ truyền và bí mật khí và đạo trong cơ thể người
- Đào cổ thụ Huồi Cọ và lý do không bán
Hành trình truy nã và quyết định đầu thú
Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo là Nguyễn Đức Tiến (khoảng 40 tuổi, trú tại Hà Nội). Người này bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bị truy nã sau khi rời Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định nghi phạm đã sang Campuchia để lẩn trốn và tiếp tục điều hành hoạt động từ xa. Việc truy bắt gặp nhiều khó khăn do tính chất xuyên biên giới của vụ án.
Đến ngày 26/1/2026, nghi phạm được cho là đã tự nguyện trở về Việt Nam đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng và gia đình. Nhà chức trách cho biết việc ra đầu thú sẽ được xem xét theo quy định pháp luật trong quá trình xử lý vụ án.
Động thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình điều tra, đồng thời củng cố thông điệp rằng các đối tượng truy nã ở nước ngoài vẫn có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.
Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do nghi phạm cầm đầu bị cáo buộc đã hoạt động từ tháng 10/2024. Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để nhận và chuyển tiền qua lại nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.
Cơ quan chức năng cho biết tổng giá trị giao dịch liên quan lên tới hàng trăm tỷ đồng, trong khi số tiền bị chiếm đoạt được xác định ở mức hàng trăm triệu đồng. Nhiều tài khoản được mở bằng thông tin thuê hoặc nhờ người khác đứng tên để tránh bị phát hiện.
Việc điều hành từ nước ngoài khiến công tác xác minh, phong tỏa tài khoản và thu thập chứng cứ trở nên phức tạp. Nhà chức trách đã phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ để lần theo dấu vết giao dịch và xác định vai trò từng cá nhân liên quan.
Đến nay, ngoài nghi phạm cầm đầu, cơ quan điều tra tại Quảng Ninh đã khởi tố thêm nhiều bị can khác để làm rõ hành vi. Vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.
Theo: Báo Pháp Luật
