Chen Zhi lừa đảo: Đế chế tội phạm xuyên quốc gia

Chen Zhi, ông trùm lừa đảo Campuchia, điều hành đế chế tội phạm xuyên quốc gia, nhắm vào người Việt qua các kế hoạch gian lận tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ USD

Chen Zhi lừa đảo qua vỏ bọc hợp pháp

Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince, đã xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt với các lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, theo cáo trạng từ Tòa án Quận Đông New York, từ năm 2015, ông ta sử dụng các công ty như Prince Real Estate Group và Prince Bank để che giấu hoạt động tội phạm. Các kế hoạch lừa đảo, đặc biệt nhắm vào người Việt, bao gồm gian lận đầu tư tiền điện tử và mô hình “mổ lợn” (pig butchering), mang về lợi nhuận khổng lồ. Cáo trạng tiết lộ rằng Chen và các cộng sự cấp cao đã biến Prince Group thành tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân toàn cầu.

Chen Zhi lừa đảo điều hành trại lao động cưỡng bức

Dưới sự chỉ đạo của Chen Zhi, Prince Group vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo tại Campuchia, như Jinbei Compound ở Sihanoukville, Jinyun Compound ở Chrey Thom và Jinhong Park ở Kampong Speu. Những khu trại này, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, ép buộc hàng nghìn lao động di cư làm việc dưới bạo lực. Mỗi tòa nhà và tầng trong các khu trại được phân công thực hiện một loại hình lừa đảo cụ thể, từ “Vietnamese order fraud” (lừa đảo đơn hàng Việt Nam) đến gian lận nhắm vào Nga, châu Âu, Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Hồ sơ nội bộ do Chen lưu giữ cho thấy lợi nhuận khổng lồ, với năm 2018 đạt hơn 30 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động này.

Mạng lưới rửa tiền và gian lận tinh vi

Chen Zhi trực tiếp giám sát các khu trại và lưu giữ sổ sách chi tiết, ghi lại lợi nhuận từ các loại hình lừa đảo như “sha zhu” (mổ lợn). Một sổ kế toán tại Jinhong Park thậm chí phân bổ từng tầng cho các loại gian lận cụ thể, nhắm mục tiêu rõ ràng vào người Việt và nhiều quốc gia khác. Lợi nhuận bất hợp pháp được rửa qua mạng lưới doanh nghiệp giả tạo, giúp Prince Group duy trì vỏ bọc hợp pháp. Cáo trạng nhấn mạnh quy mô và mức độ tinh vi của tổ chức này, khiến nạn nhân trên toàn thế giới chịu tổn thất nghiêm trọng.

Theo: Vietnamnet