Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị can khác, nâng số vụ lừa đảo lên 920 vụ với số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
- Sách giáo khoa miễn phí cho học sinh cả nước từ năm học 2029 – 2030
- Bắt kẻ bắt cóc bé gái 6 tuổi bán dưa ven đường ở Sơn La
- Cứu sống cụ ông 80 tuổi u tụy lớn tại Thanh Hóa
Ngày 04/7, cơ quan điều tra hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, bổ sung 113 bị can so với kết luận trước đó. Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, còn Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với Isik Uran, lập 36 trang web, mở nhiều công ty “ma”. Các công ty này tuyển nhân viên, vận hành như một hệ thống khép kín để dụ người đầu tư vào các sàn forex, chứng khoán ảo.
Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm toàn bộ 920 vụ, số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Để che nguồn tiền, bị can dùng hơn 561 tỷ đồng mua tài sản: hơn 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản, hơn 141 tỷ đồng mua vàng, hơn 41,2 tỷ đồng mua 1,7 triệu USD và hơn 1 tỷ đồng mua 67.744 đô la Singapore.
Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân lượng, đơn vị mở ví trung gian thanh toán cho các sàn của Phó Đức Nam. Trần Thị Thanh Tâm tìm khách hàng, Nguyễn Thị Nam làm nhân viên.
Từ tháng 6/2020, cả ba biết các sàn GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarket đang bị công an điều tra. Họ vẫn để ví Ngân lượng hoạt động, tiếp tục thu phí giao dịch.
Bình chỉ đạo Nam và Tâm làm giả dữ liệu, cung cấp lịch sử giao dịch ví giả cho công an. Việc này cản trở quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại.
Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, có 232 bị hại chuyển vào các ví Ngân lượng hơn 318 tỷ đồng để nạp tiền đầu tư forex. Công an xác định đủ căn cứ kết luận Bình, Tâm, Nam phạm tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
Vụ án còn có 72 bị can là trưởng nhóm kinh doanh, trực tiếp chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ bị hại nạp tiền. Cơ quan điều tra kết luận nhóm này phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm.
Vinh Vũ (tổng hợp)
