Ngày 24/11/2025, VKSND Tối cao truy tố đường dây buôn lậu 546 kg vàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai, trị giá 1.208 tỷ đồng, do Trần Thị Hoàn (chủ vàng Hoàn Huế) cầm đầu trong vòng 3 tháng.
- Bộ Công an triệt phá đường dây môi giới thận
- Nam Trung Bộ hứng mưa lũ vượt kỷ lục 50 năm, khí tượng cảnh báo cực đoan
- Đam mê cây sầu riêng – Anh nông dân thu hàng tỷ đồng mỗi năm
Qua cửa khẩu Lào Cai
Viện kiểm sát truy tố 8 bị can về tội Buôn lậu, trong đó có Trần Thị Hoàn (chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế, Lào Cai) và Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty Thăng Long). Ba bị can khác thuộc Công ty Vàng Việt Nam bị truy tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại TAND TP Hà Nội.
Từ tháng 9 đến đầu tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn điều hành hai đường dây nhập vàng lậu riêng biệt với tổng cộng 546 kg vàng 99,99%.
Đường dây thứ nhất do một phụ nữ Trung Quốc biệt danh “Bà Béo” (chưa xác định lai lịch) cung cấp 97,3 kg vàng. Vàng được chia thành thỏi 1 kg, mỗi người vận chuyển giấu một thỏi trong mỗi chiếc giày. Nhờ lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai không yêu cầu cởi giày kiểm tra, toàn bộ số vàng dễ dàng qua cửa khẩu mà không bị phát hiện. Người vận chuyển nhận thù lao 250.000 đồng/kg.
Đường dây thứ hai do Phạm Tuấn Hải tổ chức, nhập 424 kg vàng từ người bán Trung Quốc tên Châu. Khi không thuê được người gùi, nhân viên của Hải sang Trung Quốc nhận vàng, bỏ vào túi vải quấn quanh bụng rồi đi bộ qua biên giới. Sau khi về Việt Nam, vàng được giao trực tiếp cho Hoàn hoặc chở thẳng xuống Hà Nội tiêu thụ.
Cách xóa dấu vết và tiêu thụ vàng lậu
Ngay khi tiếp nhận, nhân viên cửa hàng Hoàn Huế tại phường Cốc Lếu (TP Lào Cai) dùng đèn khò nhiệt xóa toàn bộ chữ, ký hiệu nước ngoài trên bề mặt vàng. Sau đó vàng được cắt nhỏ, gia công thành vòng cổ, kiềng, lắc, nữ trang có hàm lượng từ 99,92 – 99,95% rồi chuyển xuống Hà Nội bán lẻ cho khách quen.
Theo cáo trạng, Trần Thị Hoàn hưởng lợi 100 triệu đồng, Phạm Tuấn Hải hưởng khoảng 449 triệu đồng (tương đương 1 triệu đồng/kg). Giai đoạn đầu Hoàn thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản nhân viên, về sau Hải trực tiếp thu tiền từ khách Hà Nội do Hoàn chậm trả.
Hành vi trốn thuế tại Công ty Vàng Việt Nam
Cùng bị xét xử trong vụ án là ba lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam: Chủ tịch HĐQT Trần Như My, Phó tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp.
Công ty sử dụng hai hệ thống phần mềm riêng biệt: Vacom để kê khai thuế và QLVang để theo dõi doanh thu thực tế. Các giao dịch mua vàng không hóa đơn được hạch toán riêng, thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài khoản cá nhân.
Kết quả, năm 2023 công ty có doanh thu thực 4.243 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 646 tỷ đồng; 6 tháng đầu 2024 doanh thu thực 5.726 tỷ đồng nhưng kê khai 332 tỷ đồng. Tổng thiệt hại thuế nhà nước hơn 5 tỷ đồng.
Với quy mô lớn và thủ đoạn tinh vi, vụ buôn 546 kg vàng lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai được đánh giá là một trong những vụ án nghiêm trọng nhất về buôn lậu vàng từng bị triệt phá tại Việt Nam thời gian gần đây.
Theo: VnExpress
