Phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, Nguyễn Hòa Bình cùng 186 bị cáo khác diễn ra ngày 26/10, kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 3 điểm cầu ở Hà Nội.
- Biểu tình tại Pháp giảm mạnh, hơn 1.300 người vẫn bị bắt
- Cáo trạng làm rõ hai nhóm hành vi tại doanh nghiệp xử lý chất thải
- Cậu bé tự lo bữa sáng và cách yêu thương mẹ bằng hành động
Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế”, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu. Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, với sự tham gia của HĐXX, đại diện VKS, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa.
Hai điểm cầu còn lại gồm hội trường TAND TP Hà Nội, nơi có những người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia, cùng hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), nơi có phần lớn bị cáo đang bị tạm giam. Trong tổng số 188 bị cáo, có 25 người được tại ngoại, 163 người bị tạm giam.
Các bị cáo bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền gồm Phó Đức Nam (ở TPHCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, ở Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (ở Tây Ninh). Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng, cùng hai cộng sự Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị đưa ra xét xử về tội Rửa tiền.
Bố mẹ và bạn gái của Mr Pips gồm Phó Đức Thắng (SN 1968), Lê Thị Liễu (SN 1969) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) cũng hầu tòa về tội Rửa tiền. Bị cáo Phó Đức Tuấn (SN 1985), cháu họ của Phó Đức Nam, bị xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thị Thủy (SN 1982), mợ của Mr Pips, bị truy tố về tội Rửa tiền và Trốn thuế. Trong khi đó, 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc hành vi của Mr Pips và Shark Bình
Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam bàn bạc với người nước ngoài tên Isik Uran, thống nhất lập 36 trang web. Nam chỉ đạo nhân viên thành lập các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa những doanh nghiệp này để tuyển dụng nhân sự. Mr Pips còn ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper, mở 66 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, liên kết với các sàn giao dịch để nhận tiền của người bị hại.
Nam thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, tuyển nhân viên vào các bộ phận hoạt động độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ, tạo thành hệ thống phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Bị cáo còn sử dụng số tiền phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản, dẫn đến cáo buộc về tội Rửa tiền.
Ngày 31/10/2024, sau khi biết tin con trai bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, ông Phó Đức Thắng và bà Lê Thị Liễu bị cáo buộc vội vàng đến ngân hàng rút tiền mặt, tìm cách tẩu tán tài sản để tránh bị thu giữ. Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, bị cáo buộc giúp bạn trai rửa tiền với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng. Người này còn bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối với Nguyễn Hòa Bình, cáo trạng cho rằng từ tháng 06/2020, ông Bình cùng Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm biết các sàn giao dịch GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX và ScopeMarket của Phó Đức Nam có hoạt động phạm tội, đang bị cơ quan công an xác minh, điều tra.
Tuy nhiên, để hưởng lợi từ phí giao dịch, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo Nam và Tâm tiếp tục chăm sóc khách hàng sử dụng ví Ngân lượng của các sàn. Đồng thời, ông Bình chỉ đạo hai người trao đổi với Mr Pips và nhân viên các sàn để thống nhất việc làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an.
Theo cáo trạng, hành vi này nhằm cản trở việc xác minh dòng tiền của người bị hại và hoạt động của các ví Ngân lượng liên quan. Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, thời gian các sàn giao dịch bị cơ quan chức năng gửi công văn xác minh, có 232 người bị hại chuyển tổng cộng hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng
Nguyễn Nhàn (tổng hợp)
