Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội rửa tiền sau khi hai người giao tài khoản ngân hàng cho nhóm đánh bạc tại Campuchia.
- Công an xác định vụ bé trai lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng
- Nghiệp báo khi phá hoại hôn nhân người khác
- Cao su Đà Nẵng thay Tổng giám đốc sau quyết định khởi tố
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên (33 tuổi, trú xã Phú Thái, TP Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (26 tuổi, trú xã Lai Khê, TP Hải Phòng) về tội “Rửa tiền” theo khoản 1, Điều 324 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, 3 bị can khác bị khởi tố về hành vi “Đánh bạc”; các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Theo cơ quan điều tra, vụ việc liên quan đến đường dây trung gian thanh toán phục vụ cờ bạc trực tuyến, với dòng tiền đi qua nhiều tài khoản tại các ngân hàng như MB, BIDV, Vietcombank, ACB, SHB và Techcombank. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Từ lời mời tìm việc đến đường dây chuyển tiền
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2025, do có nhu cầu tìm việc, Miên và Duy tham gia nhóm “Danh sách đen Mộc Bài” trên Telegram. Tại đây, những người chưa rõ danh tính giới thiệu họ sang Campuchia làm công việc “chuyển tiền”.
Trước khi xuất cảnh, cả hai sử dụng căn cước công dân của mình để mở nhiều tài khoản ngân hàng trong nước. Sau đó, họ giao thông tin tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu Internet Banking, địa chỉ Gmail và mã OTP cho các đối tượng quản lý từ xa.
Khoảng tháng 8/2025, Miên và Duy sang Campuchia, được đưa đến một công ty ở khu vực Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Công việc của họ là chờ xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi phát sinh giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên.
Theo thông tin trong bài gốc, các đường dây tương tự cũng được phát hiện tại Ninh Bình, Huế và Đà Nẵng. Người Việt bị lôi kéo sang Campuchia để cho thuê hoặc trực tiếp vận hành tài khoản ngân hàng, phục vụ hoạt động rửa tiền liên quan đến lừa đảo và cờ bạc xuyên biên giới.
Vụ việc cho thấy việc đứng tên tài khoản bằng giấy tờ thật hoặc không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo không đồng nghĩa với việc người tham gia được miễn trách nhiệm hình sự. Theo quy định được viện dẫn trong vụ án, hành vi rửa tiền có thể phát sinh khi người thực hiện biết hoặc buộc phải biết nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền nhưng vẫn tham gia luân chuyển, che giấu.
Sinh trắc học khuôn mặt vốn là biện pháp bảo vệ tài khoản, nhưng có thể bị lợi dụng khi chủ tài khoản tự nguyện cung cấp thông tin và xác nhận giao dịch cho người khác. Mỗi lần xác thực, người đứng tên tài khoản có thể trở thành một mắt xích trong quá trình chuyển tiền của đường dây.
Bộ Công an trước đó nhiều lần cảnh báo về việc các tổ chức tội phạm thuê người Việt mở tài khoản ngân hàng hoặc lập công ty để phục vụ hoạt động rửa tiền. Theo bài gốc, mức thù lao trong những trường hợp tương tự thường chỉ vài chục triệu đồng mỗi tháng, trong khi rủi ro pháp lý có thể rất lớn.
Lời mời tìm việc ở nước ngoài vì thế cần được kiểm tra kỹ, nhất là khi công việc yêu cầu giao tài khoản, mật khẩu hoặc quyền xác thực giao dịch cho người khác. Ranh giới giữa người bị lôi kéo và người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật có thể trở nên mong manh khi chính thông tin cá nhân được dùng để vận hành dòng tiền bất hợp pháp.
Vũ Hiếu (tổng hợp)
