Hai người vận hành hệ thống SIM cho nhóm lừa đảo

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Bảo và Lê Văn Kiên để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng nghiệp vụ đã làm rõ một đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Vụ việc được phát hiện từ hoạt động mua bán trái phép thông tin thuê bao trên Facebook, Telegram và việc cung cấp hệ thống gọi điện cho các đối tượng lừa đảo.

Trần Quốc Bảo, sinh năm 1997, trú tại đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; Lê Văn Kiên, sinh năm 2003, trú tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa và tạm trú tại Hòa Đình, Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh, là hai người bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam.

Đầu tháng 8/2026, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Gia Lộc kiểm tra cửa hàng sim, số đẹp Ngân Thơ tại 37 Nguyễn Hới, xã Gia Lộc, TP Hải Phòng. Cửa hàng do Nguyễn Văn Thơ làm chủ và qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người mua SIM của Thơ là Bảo.

Từ thông tin này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên kiểm tra căn nhà số 41/4 đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm. Tại đây, Bảo bị phát hiện đang vận hành nhiều thiết bị GSM Box, trong đó có thiết bị gắn 32 thẻ SIM đã đăng ký, kích hoạt thông tin thuê bao của người khác, kết nối với máy tính, phần mềm quản trị SIM, website, mạng Internet và tài khoản SIP/VoIP.

Hệ thống này được Bảo cho những người khác thuê để thực hiện các cuộc gọi trực tiếp đến người dân. Khi hoạt động, Bảo bị lực lượng của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an thu giữ một điện thoại Samsung Galaxy S24 màu xám đã qua sử dụng, một máy chủ và 8 thiết bị điện tử GSM có đặc điểm tương tự của Bảo; một điện thoại iPhone 17 Pro Max màu cam đã qua sử dụng của Kiên cùng các SIM mà hai người sử dụng.

Quá trình điều tra cho thấy cuối năm 2025, Bảo tìm hiểu trên mạng xã hội cách kiếm tiền từ dịch vụ gọi điện thoại di động qua thiết bị GSM. Sau khi tính toán việc đầu tư, đến tháng 3/2026, Bảo mua GSM Gateway và các SIM “rác” đã kích hoạt nhưng mang thông tin thuê bao của người khác để thử nghiệm.

Sau đó, Bảo bàn bạc với Kiên cùng thực hiện. Hai người thống nhất góp tiền mua thiết bị, khấu trừ các khoản chi phí rồi chia đều số tiền thu được theo tỷ lệ 50-50; Kiên tìm khách thuê dịch vụ, còn Bảo phụ trách kỹ thuật và vận hành hệ thống.

Khoảng tháng 4/2026, Bảo lắp đặt thiết bị tại 41/04 đường Đồng Lôi, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên, thuê người xây dựng website kết nối, điều khiển hệ thống, mua GSM đã qua sử dụng và tìm SIM “rác” trên mạng xã hội. Dịch vụ được cung cấp với giá 1.400-1.800 đồng/phút, chỉ gọi đi, và người thuê chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Bảo hoặc Kiên để nhận tài khoản sử dụng.

Người thuê sau đó tải ứng dụng PortSIP UC trên điện thoại, đăng nhập thông tin do Bảo cung cấp và có thể thực hiện cuộc gọi khi thiết bị kết nối Internet. Số điện thoại hiển thị phía người nhận là một trong các số SIM được Bảo cắm vào thiết bị GSM; Kiên còn được cấp một tài khoản admin để theo dõi và nghe lại nội dung ghi âm.

Đến giữa tháng 5/2026, khi một khách phản ánh cuộc gọi chập chờn, Bảo và Kiên kiểm tra bản ghi và nghe thấy nội dung liên quan đến nhân viên giao hàng, hoàn trả đơn hàng, giả danh Công an, ngân hàng, điện lực. Hai người tìm hiểu và biết hệ thống được người thuê sử dụng để lừa đảo trên không gian mạng nhưng vẫn tiếp tục hoạt động vì lợi nhuận.

Cơ quan điều tra xác định ngày 6/8, một đối tượng lừa đảo thuê hệ thống của Bảo và Kiên để gọi cho bà L.T.Q, sinh năm 1950, trú tại tỉnh Hưng Yên, giả danh Công an và nói bà liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng. Người này yêu cầu bà Q. chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản được cung cấp nhằm chiếm đoạt số tiền.

Theo tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quốc Bảo, Lê Văn Kiên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguyễn Chiu (tổng hợp)