Sau khi huy động gần 1.300 tỉ đồng từ hơn 1.200 nhà đầu tư qua các dự án sâm Ngọc Linh, bà Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, bị cáo buộc dùng tiền góp vốn mua bất động sản tại Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quốc và ô tô hạng sang.
- Công an xác định vụ bé trai lớp 1 tử vong tại trường ở Hải Phòng
- Nghiệp báo khi phá hoại hôn nhân người khác
- Cao su Đà Nẵng thay Tổng giám đốc sau quyết định khởi tố
Theo kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội, bà Hạnh tiếp tục bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 125 tỉ đồng được xác định đã được sử dụng để mua, đặt cọc nhà đất. Bà cũng khai dùng tiền huy động mua Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo hồ sơ vụ án, bà Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh vào tháng 8-2017, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, doanh nghiệp quảng bá các dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh sâm Ngọc Linh tại Kon Tum, Quảng Nam. Tại các hội thảo, sâm được giới thiệu là sản phẩm có tiềm năng lớn, còn công ty được quảng bá đang kinh doanh hiệu quả, có nguồn thu để trả lợi nhuận cho người góp vốn.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định khi bắt đầu huy động tiền, công ty chưa có dự án trồng sâm như quảng bá, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác triển khai dự án.
Để thu hút nhà đầu tư, bà Hạnh đưa ra ba hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và trồng sâm Ngọc Linh. Các hợp đồng cam kết lợi nhuận 2-4% mỗi tháng, tương đương 24-48% mỗi năm.
Sau khi nhận tiền, bà Hạnh ký hợp đồng với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My. Cơ quan tố tụng cáo buộc các giao dịch này nhằm tạo niềm tin rằng doanh nghiệp có dự án thực tế, dù các đối tác sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.
Bà Hạnh đã ký hơn 3.600 hợp đồng với hơn 1.200 nhà đầu tư, huy động gần 1.300 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định bà trả hơn 441 tỉ đồng tiền gốc cho 814 người, hơn 164 tỉ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng voucher trị giá khoảng 34 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng cáo buộc tiền của người tham gia sau được dùng để trả gốc, lãi cho người trước, qua đó duy trì hoạt động huy động vốn.
Đến tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh mất khả năng thanh toán. Hồ sơ vụ án ghi nhận gần 1.100 nhà đầu tư còn khoảng 2.300 hợp đồng chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỉ đồng.
Tiền góp vốn được sử dụng mua nhà đất, xe sang
Theo kết quả điều tra, bà Hạnh khai đã chi hơn 52 tỉ đồng mua sâm Ngọc Linh, 66 tỉ đồng mua cổ phần Hợp tác xã Tuyết Sơn và hơn 43 tỉ đồng phục vụ hoạt động kinh doanh. Khoản tiền mua, đặt cọc bất động sản được xác định khoảng 125 tỉ đồng.
Tại Hà Nội, bà chi 24,8 tỉ đồng mua quyền sử dụng khu đất rộng 131,2m² trên đường Phạm Hùng. Bà còn mua căn hộ 75m² tại khu đô thị mới Bắc quốc lộ 32, Hoài Đức, với giá 6,5 tỉ đồng và hai căn hộ tại Starcity Center, đường Trần Duy Hưng, với tổng giá 12 tỉ đồng.
Tại Quảng Ninh, bà ký hợp đồng mua đất ở khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu trị giá 36,6 tỉ đồng, trong đó đã thanh toán 15,6 tỉ đồng bằng tiền huy động từ nhà đầu tư.
Ở Phú Quốc, bà sử dụng 30 tỉ đồng mua hai thửa đất tại khu vực Suối Lớn, có tổng diện tích hơn 2.800m².
Bà Hạnh còn khai dùng tiền góp vốn mua hai ô tô màu đen, gồm Mercedes S450 và Toyota Land Cruiser.
Theo lời khai, các tài sản được mua nhằm đầu tư, tìm kiếm lợi nhuận để có nguồn tiền trả nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau đó bà đã bán lại các bất động sản và ô tô. Cơ quan điều tra xác định tiền thu được tiếp tục được sử dụng cho hoạt động của doanh nghiệp và chi trả lãi cho người góp vốn.
Ngoài các khoản chi này, bà Hạnh còn bị xác định đã chi hơn 158 tỉ đồng hoa hồng cho hệ thống trung gian giới thiệu nhà đầu tư, với mức hưởng từ 3-12% giá trị hợp đồng. Một số người từng góp vốn, nhận lãi rồi tiếp tục giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Vinh Vũ (tổng hợp)
