Isik Uran, 42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị xác định là người trực tiếp hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng mô hình sàn forex giả, giúp đường dây này chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của gần 920 bị hại.
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
- Giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp vì nghi gian lận thi
- Công an TP.HCM khởi tố 275 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm Isik Uran cùng 7 đối tượng khác trong vụ án do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu. Uran hiện vẫn bỏ trốn, chưa bị bắt.
Năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran và hai người bàn bạc việc xây dựng hệ thống website liên kết với ứng dụng MT4, MT5 mang tên các sàn giao dịch quốc tế nhằm tạo vỏ bọc chuyên nghiệp. Theo kết luận điều tra bổ sung, các trang web này được lập trình sẵn, không đối ứng ra thị trường thế giới — người tham gia thực chất chỉ giao dịch với chủ sàn, và khi tài khoản thua lỗ, tiền về tay nhóm điều hành.
Sau khi thiết lập hệ thống, Phó Đức Nam và Đặng Hoàng Liên Anh xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran. Tại đây, Uran đưa hai người tham quan, học hỏi mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh forex do ông ta điều hành. Trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và mở rộng hoạt động trên toàn quốc.
Khoảng tháng 10/2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống văn phòng kinh doanh và chăm sóc khách hàng trên toàn quốc. Để phục vụ đường dây, Phó Đức Nam và Isik Uran chỉ đạo mở 84 công ty — trong đó 4 công ty dùng để tuyển nhân sự, 49 công ty đăng ký 66 tài khoản ngân hàng, và 31 công ty thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.
Thủ đoạn lừa đảo bắt đầu bằng việc để một số bị hại thắng vài lệnh nhỏ và cho rút tiền về tài khoản. Sau đó, nhân viên tự xưng chuyên gia tư vấn 1:1, tiếp tục dụ khách chuyển thêm tiền, liên tục đặt lệnh để thu phí giao dịch hoặc đẩy tài khoản vào thua lỗ, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp.
Phó Đức Nam và nhiều đồng phạm đã bị bắt và bị đề nghị truy tố. Isik Uran — người bị cáo buộc là kiến trúc sư của mô hình — vẫn đang bỏ trốn.
Đỗ Vân (tổng hợp)
