Công an Hải Phòng vừa triệt phá chuyên án lừa đảo Gemholic, chiếm đoạt 921 ETH tương đương hơn 39 tỷ đồng từ nhà đầu tư.
- Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn trên ghe biển
- Vợ chồng Mỹ quyết tâm sinh nhiều con vì tương lai
- 5 dấu hiệu ngôi nhà hợp vía gia chủ, càng ở càng hút lộc
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Vụ việc được đánh giá có thủ đoạn tinh vi và mang tính tổ chức cao.
Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã xây dựng dự án tiền ảo giả mạo mang tên Gemholic. Chúng lập website Gemholic.world, đồng thời tạo ra đồng tiền kỹ thuật số GEMS dựa trên công nghệ blockchain. Để che đậy hành vi phạm tội, nhóm này quảng cáo dự án như một sàn giao dịch tiền số phi tập trung, kết hợp chợ giao dịch và khai thác NFT, tạo ấn tượng về tính hợp pháp.
Các đối tượng tích cực sử dụng các nền tảng mạng xã hội, bao gồm X (trước đây là Twitter), Telegram cùng nhiều nhóm cộng đồng tiền ảo để tuyên truyền và kêu gọi đầu tư từ cả trong nước lẫn quốc tế. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5/4/2023, chúng đã tổ chức bán công khai đồng GEMS và thu về 921 ETH, tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.
Ngay sau khi nhận được tiền từ nhà đầu tư, nhóm tội phạm cố ý gây gián đoạn hoạt động, tạm dừng dự án, sau đó đánh sập toàn bộ website, xóa tên miền và hệ thống máy chủ. Hậu quả là nạn nhân không thể truy cập nền tảng, không rút được tiền, dẫn đến toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt hoàn toàn.
Số ETH thu được sau đó bị các đối tượng phân nhỏ qua hàng loạt ví điện tử khác nhau, chuyển qua nhiều sàn giao dịch trung gian nhằm rửa tiền, che giấu nguồn gốc và cuối cùng sử dụng cho mục đích cá nhân.
Thủ đoạn tinh vi trong lừa đảo Gemholic
Nhóm tội phạm lợi dụng sự bùng nổ của thị trường tiền ảo để dựng lên vỏ bọc chuyên nghiệp. Việc quảng bá rầm rộ trên các kênh mạng xã hội và cộng đồng đã giúp chúng nhanh chóng thu hút lượng lớn nhà đầu tư. Sau giai đoạn huy động vốn ngắn, hành vi rug pull (rút thảm) được thực hiện có chủ đích, thể hiện sự tính toán kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên.
Kết quả điều tra và khởi tố vụ lừa đảo Gemholic
Đến ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt giữ 4 đối tượng có liên quan trực tiếp. Chỉ 8 ngày sau, vào ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với cả 4 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Lời kêu gọi từ cơ quan chức năng
Công an TP Hải Phòng khuyến cáo các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư vào dự án Gemholic, mua đồng GEMS hoặc chuyển ETH mà chưa nhận lại tài sản cần nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự. Việc trình báo kịp thời sẽ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hỗ trợ quá trình điều tra mở rộng.
Vụ việc một lần nữa cảnh báo về rủi ro lớn trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số, đặc biệt với các dự án thiếu minh bạch và không có cơ quan quản lý giám sát.
Theo: Dân Trí
