Lừa đảo trực tuyến: Kẻ chiếm đoạt 3 tỷ đồng từ 400 người bị bắt

Nạn lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp khi một đối tượng tại Tây Ninh vừa bị bắt vì tạo dựng các gian hàng ảo để chiếm đoạt tiền đặt cọc từ xa.

Cách thức vận hành bẫy lừa đảo trực tuyến

Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết nghi phạm Phạm Thái Bình đã bị khởi tố sau khi bị phát hiện thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo qua mạng xã hội từ đầu năm 2025. Bằng việc sử dụng các biệt danh giả như Trần Đạt hay Ngạn Tổ đối tượng đã tạo ra một vỏ bọc kinh doanh chuyên nghiệp trên mạng.

Hệ thống lừa đảo này vận hành dựa trên việc đăng tải các thông tin bán máy móc công trình và phương tiện giao thông đường thủy. Bình đã tận dụng triệt để các hình ảnh có sẵn trên internet để quảng cáo cho những món hàng mà thực chất đối tượng không hề sở hữu trong tay.

Mục tiêu cuối cùng của đối tượng là chiếm đoạt tiền đặt cọc hoặc tiền thanh toán trước từ những người mua hàng ở xa. Với hơn 400 nạn nhân sập bẫy tổng số tiền thiệt hại đã vượt mức 3 tỷ đồng gây thiệt hại lớn cho uy tín của thị trường trực tuyến.

Hệ quả xã hội và lời cảnh báo

Cụ thể, ngày 21/11/2025, anh K.T.H (ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đã chuyển 25 triệu đồng tiền đặt cọc để mua rơ moóc xe cuốc do Bình đăng bán trên Facebook. Sau khi giao dịch chuyển khoản thành công người này hoàn toàn không thể liên lạc được với người bán và cũng không nhận được bất kỳ món hàng nào.

Phương thức của Bình thường là yêu cầu khách hàng thanh toán thêm các chi phí phụ trước khi giao hàng để tối đa hóa số tiền chiếm đoạt. Đây là một thủ đoạn cũ nhưng vẫn khiến nhiều người mắc lừa do kỹ năng thao túng tâm lý và tạo dựng lòng tin của đối tượng.

Nhà chức trách khuyến nghị người dân cần xác minh danh tính người bán thật kỹ trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào. Mọi dấu hiệu nghi ngờ về hành vi lừa đảo cần được thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để có biện pháp can thiệp và hỗ trợ kịp thời.

Theo: Báo Công an