Hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư được xác định đã bị Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt trong vụ án xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup và các doanh nghiệp liên quan.
- Công an bắt giữ Phạm Mạnh Hà trong diện truy nã
- Giết người vì hận thù, hai dì cháu bị phạt 47 năm tù
- Ngôi làng gần 200 người cùng ăn, cùng làm du lịch được vinh danh thế giới
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án cùng kết luận điều tra bổ sung đến VKSND tối cao, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 nhóm tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ. Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, bị cơ quan điều tra xác định là chủ mưu, cầm đầu, cùng một số người giữ vai trò hỗ trợ trong quá trình huy động vốn.
Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, để có tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, kế toán trưởng Công ty Egame, cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Công ty Egroup, nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.
Việc nâng khống này được xác định nhằm tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, qua đó xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động đa ngành nghề, kinh doanh hiệu quả và có lợi nhuận cao. Hình ảnh được tạo dựng sau đó trở thành cơ sở để doanh nghiệp thu hút tiền đầu tư từ nhiều nhà đầu tư.
Nguyễn Mạnh Phú được xác định là một trong những người hỗ trợ quan trọng cho Nguyễn Ngọc Thủy trong quá trình này, bên cạnh Phạm Thị Thanh Thọ.
Những người tham gia quá trình huy động vốn
Một nhân sự khác được đề cập trong kết luận điều tra bổ sung là Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Công ty Egroup. Người này phụ trách bộ phận kinh doanh, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo, tiếp thị về các dự án trường học, hiệu quả kinh doanh và bảng tính tỷ lệ lợi nhuận khi đầu tư.
Đặng Văn Hiển còn tổ chức tập huấn cho bộ phận kinh doanh chào mời, lôi kéo người dân đến Công ty Egroup và Công ty Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động rồi kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần của Egroup.
Sau khi thuyết phục được nhà đầu tư, Nguyễn Ngọc Thủy ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu. Theo nội dung các thỏa thuận này, Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, còn nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho Shark Thủy.
Cùng thời điểm, nhân viên kinh doanh của Egroup được hưởng hoa hồng 5% số tiền đầu tư mua cổ phần, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, nhưng được khuyến khích quy đổi thành cổ phần.
Theo kết luận điều tra bổ sung, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển, nhóm quản lý cùng nhân viên kinh doanh đã đưa thông tin gian dối về hoạt động đầu tư và các phương án kinh doanh có lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần khống của Egroup. Sau đó, tiền của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 nhà đầu tư.
Hồi tháng 8, VKSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung để xác minh địa chỉ của các nhân viên kinh doanh mang số thứ tự từ 291 đến 341 trong danh sách 341 người do cơ quan điều tra tổng hợp. Việc xác minh này nhằm làm căn cứ để tòa án triệu tập những người liên quan tham gia tố tụng tại phiên tòa.
Kết quả điều tra bổ sung cho thấy các nhân viên nói trên làm việc thời vụ, không ký hợp đồng lao động và không có tên trong hồ sơ nhân sự được lưu tại Công ty Egame. Vì vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định địa chỉ cũng như các thông tin liên quan đến những nhân viên kinh doanh này.
Vũ Phượng (tổng hợp)
