Một tổ chức tội phạm đường dây đánh bạc 4000 tỷ xuyên quốc gia điều hành cổng game trực tuyến vừa bị công an Việt Nam và Lào bóc gỡ sau nhiều tháng theo dõi.
- Mưa lớn ở miền Bắc: Chấm dứt nắng nóng nhưng lo ngại thiên tai
- Giảm cân tự nhiên: Bí quyết thu gọn vòng bụng từ loại rau bình dân
- Sắp xếp thôn tổ dân phố: Hải Phòng sáp nhập hàng loạt đơn vị dân cư
Đường dây đánh bạc 4000 tỷ vận hành qua cổng game OKWIN
Hệ thống đánh bạc trực tuyến này bắt đầu lọt vào tầm ngắm của cảnh sát Việt Nam từ đầu năm 2026 thông qua các hoạt động nghiệp vụ về an ninh mạng. Qua phân tích, các điều tra viên nhận thấy sự tồn tại của hệ thống OKWIN với mạng lưới thanh toán trung gian ASM đầy chuyên nghiệp. Sự tinh vi nằm ở chỗ tổ chức này có sự phân cấp điều hành rõ ràng, kết nối chặt chẽ giữa các thành viên ở trong nước và nước ngoài.
Quy mô của mạng lưới này được thể hiện qua con số giao dịch lên đến 40 tỷ đồng mỗi ngày chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động. Với tổng số tiền hơn 4.000 tỷ đồng, dòng vốn từ người chơi tại Việt Nam đã bị rút ra và chuyển đổi thành tiền điện tử. Quy trình này sử dụng sàn giao dịch MIA và đồng UST để xóa dấu vết dòng tiền trước khi đích đến cuối cùng là các tài khoản tại Trung Quốc.
Việc bóc gỡ mạng lưới này không chỉ dừng lại ở tội danh tổ chức đánh bạc mà còn lộ ra những sai phạm về thu thập trái phép thông tin ngân hàng. Đây là một vấn đề nhức nhối khi dữ liệu cá nhân của người chơi bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp,. Vụ việc cho thấy lỗ hổng trong quản lý các giao dịch điện tử xuyên biên giới đang bị tội phạm triệt để lợi dụng.
Vai trò của người Trung Quốc và các quản lý người Việt
Dưới sự điều hành của các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc, hai người Việt là Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat giữ vai trò quản lý trực tiếp. Luân, sinh năm 1987 tại TP.HCM và Phat, sinh năm 1995 tại Đồng Nai, được xác định là những người nắm giữ các bí mật vận hành của hệ thống. Cả hai đã phối hợp với các đối tượng tại Lào để thiết lập cơ sở hạ tầng cho hoạt động phạm pháp.
Chiến dịch vây ráp được thực hiện tại tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) với sự chủ trì của Công an tỉnh Quảng Trị cùng sự hỗ trợ từ Bộ Công an Lào. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và khai thác các tài liệu điện tử quan trọng từ hàng chục đối tượng đang làm việc cho đường dây. Sự phối hợp này cho thấy tính chất xuyên quốc gia của tội phạm hiện đại đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa cảnh sát các nước.
Hiện nay, 53 bị can đã phải đối mặt với các lệnh khởi tố hình sự từ phía Cơ quan An ninh điều tra. Trong số này, 34 người đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra mở rộng, số còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vụ án vẫn đang tiếp tục được làm rõ nhằm xác định toàn bộ các đối tượng cầm đầu đang lẩn trốn tại nước ngoài.
Theo: Báo vtc NEWS
