TP.HCM – Một công dân Ấn Độ bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất khi cất giấu 715 viên kim cương trong hành lý, kéo theo việc triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 1.477 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam.
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Vụ điểm thi Tuyên Quang: Thủ tướng đánh giá đặc biệt nghiêm trọng
- Gác chắn đã hạ, đèn báo đã bật, tài xế Nghệ An vẫn cố vượt qua
Ngày 23/10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) bị lực lượng hải quan phát hiện tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khi không khai báo số kim cương cất trong hành lý. Đây là lần thứ năm Prajapati nhập cảnh vào Việt Nam theo cùng phương thức kể từ tháng 8/2023.
Cơ quan điều tra xác định Prajapati là nhân viên thực hiện lệnh của Shah Hemantkumar Sureshkumar, người điều hành Công ty Nsh & Co tại Ấn Độ. Từ đầu năm 2023, Sureshkumar đã thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh – phía đầu mối tại Việt Nam – để tổ chức đưa kim cương vào tiêu thụ trái phép.
Prajapati và Linh tìm khách mua qua mạng xã hội, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước. Căn cứ danh sách khách hàng, Sureshkumar chỉ đạo Prajapati mang kim cương sang TP.HCM giao cho Linh để giao trực tiếp hoặc gửi qua chành xe đến các địa phương khác.
Tiền bán hàng được chuyển vào các tài khoản do Linh quản lý. Linh hưởng hoa hồng 0,1% giá trị mỗi lô hàng, phần còn lại chuyển về cho Sureshkumar; Prajapati nhận lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.
Qua năm chuyến vận chuyển, tổng số kim cương đưa vào Việt Nam trái phép là 1.477 viên. Riêng lô hàng bị thu giữ ngày 23/10/2024 gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp CVD, có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.
Với bốn chuyến trước, cơ quan điều tra chỉ xác định được số lượng kim cương qua dữ liệu trích xuất từ điện thoại do hàng hóa thực tế không thu giữ được. Sureshkumar hiện chưa bị xử lý do chưa có kết quả ủy thác tư pháp xác minh nhân thân; vụ án đã được tách ra để xử lý riêng khi đủ căn cứ.
TAND TP.HCM đang thụ lý vụ án buôn lậu đối với Prajapati và các đồng phạm, trong đó Nguyễn Thị Linh bị truy tố về hai tội danh. Viện KSND TP.HCM xác định hành vi của các bị can xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa Việt Nam trong thương mại quốc tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng ghi nhận dấu hiệu vi phạm pháp luật ở một số cá nhân đã đặt mua kim cương từ đường dây này. Các tài khoản ngân hàng liên quan vẫn đang trong quá trình xác minh và sẽ bị xử lý khi có đủ căn cứ theo quy định.
Lê Toan (tổng hợp)
