Tại TP HCM, phiên tòa xét xử một mạng lưới rửa tiền quy mô lớn vừa diễn ra, hé lộ cách thức tội phạm Nigeria chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp.
- Israel tấn công trụ sở bí mật, chặn đứng tham vọng hạt nhân của Iran
- Mua bán người tại Nghệ An: Bản án cho mẹ và chị lừa bán em
Đường dây rửa tiền, cấu trúc hoạt động và vai trò trung gian
Các tài liệu tại tòa cho thấy một hệ thống phức tạp với khoảng 250 công ty “ma” được lập ra chỉ để nhận tiền từ các vụ lừa đảo qua email. Đứng sau mạng lưới này được cho là các cá nhân quốc tịch Nigeria kết hợp với người Việt Nam để vận hành dòng tiền. Những người tham gia được hứa hẹn trả hoa hồng từ 3% đến 7% trên tổng số tiền rút và chuyển thành công.
Cơ quan tố tụng xác định nhóm tội phạm đã lợi dụng lỗ hổng trong giao dịch điện tử để thay đổi thông tin tài khoản trên hóa đơn thanh toán. Bằng cách sử dụng email giả chỉ khác một ký tự so với email thật, chúng khiến các đối tác nước ngoài tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của các công ty ma tại Việt Nam. Điều này đặt ra những thách thức lớn về an ninh mạng trong hoạt động thương mại quốc tế.
Lê Thị Thắm khai tại tòa rằng mình chỉ làm theo chỉ dẫn của chồng và các bạn đồng hương của chồng. Với 53 công ty mang tên mình, bị cáo đã hỗ trợ chuyển ra nước ngoài hàng chục tỷ đồng, nhưng khẳng định không biết nguồn gốc thực sự của số tiền này. Tuy nhiên, việc hưởng lợi số tiền lớn cho thấy sự tham gia sâu rộng của các mắt xích này vào hoạt động phi pháp.
Hệ lụy từ việc xâm nhập hệ thống thư điện tử và phán quyết pháp lý
Các bị cáo như Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hương đóng vai trò quan trọng khi quản lý hàng trăm pháp nhân khác nhau. Theo cáo trạng, nhánh này đã chuyển đổi hơn 150 tỷ đồng từ ngoại tệ sang tiền Việt để chuyển tiếp theo yêu cầu của nhóm tội phạm. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân tại Việt Nam và các đầu mối ở nước ngoài đã tạo nên một đường dây tội phạm có tính tổ chức cao.
Mai Vũ Minh cũng thừa nhận việc lập các công ty theo chỉ đạo của chị gái là Mai Trà My để tham gia vào chuỗi cung ứng tài chính bất chính này. Mặc dù chỉ tham gia trong thời gian ngắn, Minh đã xử lý lượng tiền lên tới hơn 19 tỷ đồng và nhận lại hàng trăm triệu đồng tiền công. Những con số này cho thấy mức độ thất thoát tài chính nghiêm trọng mà các doanh nghiệp nước ngoài phải gánh chịu.
Trước những hành vi gây hậu quả lớn, phía công tố đã đề nghị xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe. Mức án 12 đến 15 năm tù là khung hình phạt được đề xuất cho các bị cáo đóng vai trò điều hành các nhóm công ty ma. Dự kiến, tòa án sẽ công bố phán quyết sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết và vai trò của từng cá nhân trong vụ án này.
Theo: VnExpress
