Hà Nội – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) về ba tội danh, trong đó có trốn thuế, với số thuế thu nhập cá nhân bị xác định trốn là 32,7 tỷ đồng.
- Nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì lừa đảo
- Công an An Giang tạm giữ người cướp tài sản của cô ruột
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Tranh luận về người mặc áo xanh đi cùng
Kết luận điều tra xác định, giai đoạn 2023-2025, bốn công ty cổ phần đã 26 lần chia cổ tức thông qua bốn Công ty TNHH MTV, sau đó chuyển tổng cộng hơn 655 tỷ đồng cho ông Bình. Ngoài việc nhận cổ tức, ông Bình còn bị xác định chỉ đạo kê khai thiếu doanh thu tại Công ty CP công nghệ Vimo, khiến ngân sách nhà nước thiệt hại hơn 5,9 tỷ đồng tiền thuế.
Vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, cùng 12 người khác bị đề nghị truy tố về một trong ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế hoặc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai cách thức bị xác định gây thất thu thuế
Theo kết luận điều tra, hành vi trốn thuế được thực hiện thông qua hai phương thức: bán hàng không xuất hóa đơn, để doanh thu ngoài sổ sách và thành lập công ty TNHH MTV để nhận cổ tức thay cho cá nhân.
Ở phương thức thứ nhất, vụ việc được xác định xảy ra tại Công ty CP công nghệ Vimo. Doanh nghiệp này do bị can Đỗ Công Diễn làm Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật; cơ cấu cổ đông gồm Nguyễn Hữu Tuất nắm 0,5% cổ phần, Shark Bình nắm 0,5% và Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay sở hữu 99%.
Vimo bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán từ năm 2024, cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ thông qua máy POS có thu phí. Theo kết luận điều tra, ngân hàng có trách nhiệm thanh toán khoản phí phát sinh từ các giao dịch qua thiết bị này cho Vimo.
Từ tháng 2/2024, khi doanh thu doanh nghiệp tăng cao, Shark Bình bị xác định đã chỉ đạo Đỗ Công Diễn và kế toán Trần Thị Thu Linh kê khai giảm doanh thu, chỉ ghi nhận một phần, phần còn lại để ngoài sổ sách. Trước khi thực hiện, Linh đã trao đổi với Diễn rằng chỉ đạo của Shark Bình không đúng pháp luật và người chịu trách nhiệm sẽ là Diễn cùng Linh. Tuy nhiên, Diễn vẫn yêu cầu Linh thực hiện vì cho rằng Shark Bình có quyền cao nhất.
Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4/2024, doanh thu không được ghi nhận và kê khai được xác định ở mức hơn 29,7 tỷ đồng. Khoản tiền này được Shark Bình, Đỗ Công Diễn và cổ đông Nguyễn Hữu Tuất hưởng, phân chia theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Kết quả giám định của giám định viên Thuế TP Hà Nội xác định việc không xuất hóa đơn, để ngoài sổ sách khoản doanh thu trên gây thiệt hại hơn 5,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Ở phương thức thứ hai, cơ quan điều tra xác định ông Bình sở hữu phần lớn cổ phần hoặc nhờ người khác đứng tên tại một số công ty cổ phần, trong đó có Công ty CP Tập đoàn NextTech, Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng và Công ty CP Tập đoàn chuyển đổi số Nextpay.
Để tránh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ tức, ông Bình bị xác định đã nhờ nhân viên thành lập và đứng tên sở hữu bốn Công ty TNHH MTV, gồm Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Đầu tư Khánh An, Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, Công ty TNHH Khai Sáng Việt và Công ty TNHH Tầm Nhìn Việt. Sau đó, các doanh nghiệp này được sử dụng để mua hoặc nhận chuyển nhượng lại cổ phần của chính ông Bình.
Theo kết luận điều tra, khi lợi nhuận được chia cho các công ty TNHH MTV, tiền được rút về tài khoản của người đứng tên sở hữu doanh nghiệp rồi chuyển tiếp cho Shark Bình để chi tiêu cá nhân, không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản cổ tức này.
Trong giai đoạn 2023-2025, các Công ty CP Tập đoàn NextTech, Công ty CP Nextpay, Công ty CP Trung gian thanh toán Ngân Lượng và Công ty CP Nextpay Việt Nam đã 26 lần chia cổ tức thông qua bốn công ty TNHH MTV, chuyển hơn 655 tỷ đồng cho ông Bình.
Kết luận điều tra nêu: “Bình không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với việc nhận cổ tức này”. Từ lời khai của những người liên quan cùng dữ liệu dòng tiền chi trả cổ tức, cơ quan điều tra xác định ông Bình trốn thuế thu nhập cá nhân 32,7 tỷ đồng.
Vũ Phượng (tổng hợp)
