Shark Bình bị điều tra thêm tội trốn thuế trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm kinh tế, liên quan hoạt động doanh nghiệp và nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.
- Bắt khẩn cấp nam thanh niên đột nhập quán nhậu trộm cắp tài sản ở Đồng Tháp
- Lòng trung thực: nền móng thầm lặng của một xã hội tử tế
- “3 to” cổ nhân chọn chồng: Dấu hiệu đàn ông đáng nương tựa
Khởi tố bổ sung hành vi trốn thuế liên quan doanh nghiệp
Cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình (thường được biết đến với tên gọi Shark Bình) cùng một số cá nhân liên quan về tội “Trốn thuế”, trong quá trình mở rộng điều tra các sai phạm kinh tế. Thông tin được công bố tại họp báo tổng kết công tác năm của Bộ Công an.
Theo kết quả điều tra ban đầu, hành vi trốn thuế bị cáo buộc xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Vimo. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu làm giảm doanh thu thực tế nhằm né tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Số tiền thuế bị xác định trốn lên tới gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ông Nguyễn Hòa Bình, một số cá nhân khác có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý doanh nghiệp cũng bị khởi tố cùng tội danh để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cho biết việc khởi tố bổ sung được thực hiện trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình mở rộng vụ án.
Hiện các quyết định tố tụng đã được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân liên quan, đồng thời đánh giá đầy đủ hậu quả gây ra đối với ngân sách Nhà nước.
Mở rộng điều tra vụ án kinh tế
Trước đó, ông Nguyễn Hòa Bình đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về các tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các hành vi này được cho là phát sinh trong quá trình triển khai một số hoạt động kinh doanh, trong đó có dự án liên quan đến tiền ảo.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp tố tụng nhằm đảm bảo thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả. Tổng giá trị tài sản bị phong tỏa, tạm giữ được thông tin là lên tới khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm tiền, tài sản và các giấy tờ có giá trị khác.
Việc khởi tố thêm tội trốn thuế cho thấy phạm vi điều tra tiếp tục được mở rộng, tập trung làm rõ toàn bộ các sai phạm về tài chính, kế toán và nghĩa vụ thuế phát sinh trong hệ thống doanh nghiệp có liên quan. Cơ quan điều tra khẳng định sẽ xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, toàn diện và không bỏ lọt hành vi vi phạm.
Vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, các kết luận cuối cùng sẽ được công bố sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng theo quy định.
Theo: VnExpress
