Singapore phong tỏa tài sản của ông trùm Chen Zhi và Prince Group

Singapore vừa phong tỏa hơn 115 triệu USD tài sản liên quan doanh nhân Chen Zhi và tập đoàn Prince Group do nghi ngờ dính líu đến hoạt động rửa tiền quốc tế.

Singapore phong tỏa tài sản quy mô lớn liên quan Chen Zhi

Ngày 30/10, cảnh sát Singapore ban hành lệnh tịch thu và cấm chuyển nhượng đối với sáu bất động sản cùng nhiều tài khoản tài chính liên kết với doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group. Tổng giá trị khối tài sản bị phong tỏa vượt 150 triệu đô la Singapore (khoảng 115 triệu USD), bao gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tiền mặt, du thuyền, 11 ô tô và nhiều chai rượu hạng sang.

Theo Straits Times, chiến dịch phong tỏa được thực hiện sau khi cảnh sát Singapore nhận thông tin tình báo từ Văn phòng Báo cáo Giao dịch Đáng ngờ (STRO) năm 2024. Do phần lớn hành vi phạm tội được cho xảy ra ở nước ngoài, cơ quan điều tra đã phối hợp với các đối tác quốc tế trong quá trình thu thập bằng chứng.

Hợp tác quốc tế trong điều tra Prince Group

Từ dữ liệu do Mỹ và Anh cung cấp, cảnh sát Singapore cùng mạng lưới AC3N (Mạng lưới Phối hợp và Hợp tác Điều tra Rửa tiền) đã mở chiến dịch trấn áp từ ngày 30/10, hướng tới ông Chen Zhi và các cộng sự. Hiện ông này không có mặt tại Singapore.

AC3N gồm Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), cảnh sát và nhiều cơ quan tình báo quốc tế. MAS cho biết từ năm 2022, các tổ chức tài chính đã gửi báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan Prince Group, đồng thời đóng nhiều tài khoản khả nghi nhằm ngăn dòng tiền bất hợp pháp.

Ông David Chew, Cục trưởng Cục Các vấn đề Thương mại Singapore, nhấn mạnh đây là “mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp, lợi dụng hạ tầng kỹ thuật số và tài chính để rửa tiền”.

Cảnh sát Singapore khẳng định quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục, với mục tiêu làm rõ vai trò của Prince Group trong mạng lưới tài chính toàn cầu.

Theo: Dân Trí