Thùng tiền 20 tỷ đồng đựng trong hai thùng carton là chi tiết nổi bật trong vụ án lừa đảo khiến cựu cán bộ TAND Tối cao Lê Nam cùng hai đồng phạm phải hầu tòa.
Quá trình lừa đảo
Ngày 5/11, TAND Hà Nội mở lại phiên xử Lê Nam (36 tuổi, cựu cán bộ TAND Tối cao) cùng Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi) và Nguyễn Việt Anh (54 tuổi). Cả ba bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau 4 tháng trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng cáo buộc vẫn giữ nguyên.
Vụ việc bắt đầu khi Công ty CP Tân Tân mất khả năng trả khoản vay 106 tỷ đồng, bị ngân hàng kiện và yêu cầu xử lý tài sản thế chấp. Khoản nợ sau đó được chuyển nhượng cho Công ty Tân Hưng Phát của bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, người đang muốn “tác động” để nhanh chóng lấy lại tài sản.
Việt Anh khi đó đưa ra thông tin giả, nhận mình quen lãnh đạo cấp cao, yêu cầu 5 tỷ đồng “lo lót”. Từ đây, chuỗi giao dịch chuyển tiền giữa các nhóm bắt đầu hình thành.
Thùng tiền 20 tỷ đồng trong hai thùng carton
Cuối năm 2021, bà Hồng được giới thiệu gặp vợ chồng doanh nhân Nguyễn Đình Nghĩa và chuyển tổng cộng 48 tỷ đồng. Tiền được chuyển tiếp qua bà Hạnh, rồi tới các “mối quan hệ” khác như Mã Hiểu Thiên, Đỗ Văn Chiến… nhưng không mang lại kết quả.
Khi chuyển sang nhờ Lê Nam, bị cáo yêu cầu 11 tỷ đồng để “giải quyết thắng kiện”. Bà Hạnh chỉ đưa 6 tỷ, giữ lại 5 tỷ tiêu xài. Sau đó Nam đòi thêm 20 tỷ đồng, và đây là thời điểm xuất hiện cảnh đếm tiền, đóng vào hai thùng carton tại văn phòng vợ chồng Nghĩa ở Cầu Giấy, Hà Nội. Ba nhân viên hỗ trợ kiểm đếm, bê hai thùng xuống đặt lên ghế sau ôtô của Nam.
Tiền gồm nhiều cọc mệnh giá 200.000 và 500.000 đồng. Toàn bộ quá trình đã được công an thực nghiệm, ghi nhận đầy đủ.
Thùng tiền 20 tỷ đồng và bằng chứng buộc tội
Sau nhiều tháng không giải quyết được vụ kiện, Nam tiếp tục đòi 5 tỷ đồng còn thiếu. Hạnh hết tiền nên chuyển nhượng hai mảnh đất. Khi thất vọng vì không được việc, bà Hạnh yêu cầu trả tiền nhưng Nam từ chối.
Cơ quan điều tra kết luận:
- Băng ghi âm thể hiện Nam từng hứa trả tiền nếu không lo được việc
- Nam hướng dẫn Hạnh “nhận tội một mình”, dùng sim rác để né điều tra
- Hai nhân viên nhận dạng Nam là người nhận thùng tiền
- Vợ Nam đã nộp lại 18 tỷ đồng cho cơ quan điều tra
Trong khi đó, Việt Anh phủ nhận tội nhưng cũng bị ghi âm đối thoại lừa đảo 10 tỷ đồng. Riêng Mã Hiểu Thiên biến mất khỏi nơi cư trú, chưa thể lấy lời khai.
Vợ chồng doanh nhân Nghĩa được xác định không hưởng lợi, chỉ là người trung gian nên không bị xử lý hình sự.
Theo: VnExpress
